冀东装备：收购报告书.pdfVIP

唐山冀东装备工程股份有限公司 收购报告书 上市公司名称： 唐山冀东装备工程股份有限公司 上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 冀东装备 股票代码： 000856 收购人名称： 冀东发展集团有限责任公司 住所/通讯地址： 唐山丰润区林荫路东侧 财务顾问 瑞信方正证券有限责任公司 签署日期：二〇一四年十二月 唐山冀东装备工程股份有限公司 收购报告书 收购人声明 一、本报告书摘要系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第16 号—上市公司收购报告书 （2014 年修订）》及其他相关法律、法规 及部门规章编写。 二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书摘要已全面披露了收购人在唐山冀东装备工程股份有限公司拥有权益的 股份。 截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何 其他方式在唐山冀东装备工程股份有限公司拥有权益。 三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人 章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、根据河北省高级人民法院于河北省产权交易中心发布的《唐山陶瓷集团 有限公司所持有“冀东装备”限售股司法拍卖公告》，河北省高级人民法院定于 2014 年12 月25 日，依法对唐陶集团所持有的冀东装备2,410 万股限售股及孳 息进行公开整体司法拍卖，拍卖保留价为12,401.28 万元。 收购人于2014 年12 月25 日参与司法拍卖竞拍，并取得河北省产权交易中 心出具的《唐山陶瓷集团有限公司所持有 （股东代码0800020368 ）“冀东装备” （股票代码000856 ）的限售股 2,410 万股及孳息司法拍卖会竞价会信息汇总 表》，确认收购人为上述2,410 万股股份及孳息的受让方，成交价为150,312,800 元。 2014 年12 月25 日，唐山中院出具（2013 ）唐执字第55-1 号执行裁定书。 因收购人参与竞拍，根据《最高人民法院关于冻结、拍卖上市公司国有股和社会 法人股若干问题的规定》（法释[2001]28 号）第十六条规定，收购人持有的该上 市公司股份数额和其竞买的股份数额累计超过上市公司已经发行股份数额的 30%，唐山中院裁定：中止拍卖程序；待收购人依照《中华人民共和国证券法》 1-1-1 唐山冀东装备工程股份有限公司 收购报告书 的相关规定履行相关手续后，恢复拍卖程序。 根据《最高人民法院关于冻结、拍卖上市公司国有股和社会法人股若干问题 的规定》（法释[2001]28 号）及《上市公司收购管理办法》的要求，本次收购尚 需获得证监会关于所触发的要约收购义务的豁免。获得上述豁免后，河北省唐山 市中级人民法院将恢复拍卖。 拍卖成交后，河北省唐山市中级人民法院将向深交所和中登公司出具协助执 行通知书，收购人将向深交所和中登公司办理股权变更登记。 根据《国有单位受让上市公司股份管理暂行规定》（国资发产权[2007]109 号），收购人尚需在本次收购股份交割后10 个工作日内报河北省人民政府国有资 产监督管理委员会备案。 本次收购如未获得证监会关于所触发的要约收购义务的豁免，收购人将根据 《上市公司收购管理办法》相关规定办理。 五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的 财务