汉威电子：关于使用自有资金投资鞍山易兴自动化工程有限公司的可行性研究报告.pdfVIP

关于使用自有资金投资鞍山易兴自动化工程有限公司的可行性研究报告 河南汉威电子股份有限公司 关于使用自有资金投资 鞍山易兴自动化工程有限公司的 可行性研究报告 2014 年9 月 关于使用自有资金投资鞍山易兴自动化工程有限公司的可行性研究报告 目 录 第一节 项目概况3 一、 收购标的概况3 （一）基本情况3 （二）股权结构3 （三）主营业务简介4 （四）主要财务指标5 二、部分交易对方简介6 （一）王明慧简介6 （二）张连富简介6 （三）韩晓东简介6 第二节 收购方案6 一、收购方案概况6 二、交易价格的确定8 三、资金来源8 四、交易完成后鞍山易兴的公司治理8 第三节 交易的必要性和可行性8 一、收购鞍山易兴的必要性8 二、收购鞍山易兴的可行性9 第四节 经济效益分析9 第五节 风险与对策分析 10 一、盈利承诺未能实现的风险 10 二、企业文化融合的风险 10 三、保持技术先进性的风险 11 四、政策风险 11 第六节 本次收购对汉威电子的影响 11 一、对主营业务的影响 11 二、对财务状况的影响 11 第七节 项目实施计划 17 第八节 结论 17 关于使用自有资金投资鞍山易兴自动化工程有限公司的可行性研究报告 第一节 项目概况 河南汉威电子股份有限公司（以下简称“汉威电子”）拟以股权转让及增资 方式投资收购鞍山易兴自动化工程有限公司（以下简称“鞍山易兴”），其中使用 自有资金人民币2,175.92 万元收购王明慧、张连富、韩晓东等12 名自然人股东 持有的鞍山易兴46.1%的股权，并于股权转让完成后使用自有资金472 万元对鞍 山易兴进行增资。 本次股权转让及增资完成后，汉威电子将持有鞍山易兴51%的股权，成为鞍 山易兴的控股股东。 一、收购标的概况 （一）基本情况 公司名称：鞍山易兴自动化工程有限公司 注册号：210300005083706 注册资本：1000 万元人民币 实收资本：1000 万元人民币 成立时间：2002 年4 月12 日 企业性质：有限责任公司 住所：鞍山市高新区千山中路153 号 法定代表人：王明慧 经营范围：承揽公用、环保领域SCADA 系统开发、设计、安装、小区智能化 系统的设计、咨询、系统集成安装、调试、开发、销售可编程序控制系统、工业 自动化系统、软件及相关产品的开发、安装、调试、工业机电产品系统配套；安 全防范技术设施设计、施工（凭资质证经营）；经营货物和技术进出口。 经营期限：2016 年4 月11 日 （二）股权结构 鞍山易兴目前的股权结构如下表： 关于使用自有资金投资鞍山易兴自动化工程有限公司的可行性研究报告 股东姓名（名称） 注册资本（万元） 持股比例（%） 王明慧 440 44.00% 张连富 220 22.00% 韩晓东 210 21.00% 吴世伟 40 4.00% 邢洪杰 20 2.00% 高伟 10 1.00% 李世铭