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反洗钱,十周年,宣传总结 反洗钱,十周年,宣传总结(一)：反洗钱宣传总结报告 　　反洗钱宣传活动总结报告 　　为全面推进零陵区金融机构反洗钱工作，打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动，纯洁社会风气，保持社会安定，提高邮储银行信誉，促进邮储银行业务的快速健康发展，使社会公众广泛知晓和了解反洗钱知识，夯实反洗钱工作的社会基础，根据人民银行《关于开展金融机构反洗钱宣传活动的通知》精神及中国人民银行制定的《金融机构反洗钱规定》要求，邮储银行黄古山路支行于2015年7月—8月在网点开展了“金融机构反洗钱宣传月”活动，通过采取一系列行之有效的举措，确保了此项活动扎实有效开展，取得了较好的成效。 　　一、 加强学习，提高对反洗钱工作的认识。 　　为增强对反洗钱工作的认识，我们首先从自身做起，加强了对反洗钱知识的学习。 一是深刻领悟反洗钱工作的重要性。一方面我们注重了人员的学习，于2015年7月xx日召开了由网点全体人员参加的反洗钱宣传活动培训，培训上支行长强调了此次活动的目的和重要性，学习了人民银行《关于开展金融机构反洗钱宣传活动的通知》精神及中国人民银行制定的《金融机构反洗钱规定》等反洗钱知识，提高了对反洗钱工作的认识。 　　二、是有组织地开展业务培训。 　　首先，充分认识到金融机构是控制洗钱的第一道屏障，要确保金融领域反洗钱工作措施得到全面落实，就必须充分发挥金融机构“了解客户”的优势，提高其反洗钱的积极性和主动性。其次，强化了临柜人员反洗钱方面的培训。为确保切实履行好这项重要职责，我们采取了一系列有力的措施，扎实开展反洗钱专业队伍的建设工作， 　　三、是认真选配工作人员。 　　黄古山路支行注意将一些文化程度较高、专业知识对口、具有良好的计算机操作水平、业务能力强、熟悉经济金融及法律等方面知识的人员充实到反洗钱工作岗位上来。 　　为确保反洗钱宣传活动有序开展，黄古山路支行从构建组织体系、健全制度建设、强化监督管理等方面入手，全力构筑反洗钱安全防线。 　　一、是精心构建完善的组织体系。对活动的时间、形式和要求进行了安排，并成立了相应的反洗钱宣传活动小组。，配备了专职人员负责此项工作，并确定了人员具体负责反洗钱工作，从而构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。 　　二、是抓紧进行一系列制度建设。建立了反洗钱岗位责任制，做到分工合理，责任到人，确保反洗钱各项工作职责落实到位；同时，结合实际情况，制定了反洗钱操作相关规章制度细则； 　　三、是通过现场及信息化手段展开专项检查，并以此进一步推动反洗钱工作。针对在检查中暴露出的一些问题，及时提出整改措施并及时进行整改。通过检查摸清情况，积累经验，锻炼了队伍，增强了做好反洗钱工作责任意识； 　　四、周密实施，做到了宣传活动形式与内容统一。网点悬挂反洗钱宣传周活动横幅和张贴标语。主要向社会公众宣传反洗钱知识，通过此次宣传活动，使不知道什么是“洗钱”的社会公众对反洗钱有了进一步的认识，更使他们认识了洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性。组织网点工作人员走上街头开展 　　反洗钱宣传活动。我们于7月先后组织2名网点人员通过设立咨询台、散发宣传材料等形式，向社会公众开展反洗钱、打击洗钱犯罪活动的法律法规宣传，解答疑问，普及反洗钱知识，受到了广大市民的好评。 　　五、组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序。在加强对外宣传的同时，黄古山路支行组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序，掌握了可疑资金的识别和分析，学习了反洗钱相关的法律法规，进一步提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性，防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动。 　　六、是通过对各类客户在黄古山路支行开立帐户的审查，大额和可疑资金的及时报告，组织职工了解和掌握反洗钱的操作程序，掌握可疑资金的识别和分析，加强柜面宣传，熟悉相关的法律、法规及各级人行的有关规定，提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性，防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动，使本次“金融机构反洗钱宣传活动”活动取得了实效并获得了圆满成功。 　　总之，通过反先钱洗钱活动的宣传，使反洗钱工作达到了家喻户晓、深入人心，使公众认识到了洗钱是经济领域一种常见的犯罪现象，不仅影响一国的政治、经济和社会安全，也威胁国际政治经济体系的安全，增强了公民的责任意识，打击洗钱犯罪已成为共识。但是，在活动开展的过程中，也暴露出我们还存在一些不足，距人民银行的要求还存在一定的差距，突出表现在工作人员对此项工作认识不够、使命感不强、操作困难，公众在办理业务时，不理解业务处理程序，不积极配合反洗钱工作等。当然，反洗钱工作一项长期性、系统性的工作，在今后的工作中我们将严格按照人民银行的要求，切实履行好反洗钱的法定义务，维护国家的经济金融安全。 　　报告人：黄古山路支行 　　反洗钱,十周年,宣传总结(二