关于选举黄耀华同志为公司董事长、.doc

深圳市长城长富投资管理有限公司章程 （2015年07月修订） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关法律、行政法规的规定，制订本章程。 第二条 深圳市长城长富投资管理有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》、《证券法》及其他有关规定成立的一人有限责任公司。 第三条 公司名称： 中文名称：深圳市长城长富投资管理有限公司 英文名称： 第四条 公司住所：深圳市福田区深南大道6008号深圳特区报业大厦31层F 第五条 公司的经营范围是： （一）使用自有资金对境内企业进行股权投资； （二）为客户提供股权投资的财务顾问服务； （三）设立直投基金，筹集并管理客户资金进行股权投资； （四）在有效控制风险、保持流动性的前提下，以现金管理为目的，将闲置资金投资于依法公开发行的国债、投资级公司债、货币市场基金、央行票据等风险较低、流动性较强的证券，以及证券投资基金、集合资产管理计划或者专项资产管理计划； （五）证监会同意的其他业务。 第六条 公司营业期限为永久存续。 第二章 股东及出资 第七条 股东名称：长城证券股份有限公司。 住所：深圳市深南大道6008号特区报业大厦 16、17层 法定代表人： 朱军 第八条 公司注册资本为人民币6亿元。股东出资方式、出资额和出资情况如下： 股东名称 出资方式 出资额 出资时间 长城证券股份有限公司 货币 3亿元 公司成立时一次缴清 长城证券股份有限公司 货币 3亿元 2014年12月31日前缴清 第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司组织与行为、公司与股东关系的具有法律约束力的文件。 第三章 股东的权利和义务 第十条 公司不设股东会，股东依照《公司法》及本章程规定享有下列权利： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选派和更换董事和监事，决定董事和监事的薪资报酬； （三）审议批准董事会、监事会的报告； （四）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）对公司增加或者减少注册资本、发行公司债券做出决定； （七）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式做出决定； （八）修改公司章程； （九）法律、行政法规及公司章程所赋予的其他权利。 股东对前款所列事项做出决定时，应采用书面形式，由股东盖章后置备于公司。 第十一条 股东履行下列义务： （一）按规定缴纳出资； （二）以出资额为限对公司承担责任； （三）按规定缴纳出资后，不得抽逃出资； （四）遵守公司章程，保守公司秘密； （五）不从事损害公司利益的活动 （六）支持公司的经营管理，提出合理化建议，促进公司业务发展； （七）法律、行政法规及公司章程规定应承担的其他义务。 第四章 董事会 第十二条 公司设董事会，成员三人，由股东选派。 第十三条 董事任期三年。董事任期届满，可以连选连任。 第十四条 公司设董事长一名，由董事会选举产生。公司的法定代表人为董事长。 第十五条 董事会行使下列职权： （一）向股东报告工作； （二）执行股东决定； （三）审定公司的经营计划，决定公司的投资方案； （四）制订公司的中、长期发展规划； （五）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）制订公司的利润分配方案和亏损弥补方案； （七）制订公司增加或者减少注册资本，以及发行公司债券的方案； （八）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）聘任或解聘公司总经理，根据总经理提名决定聘任或解聘公司副总经理及财务负责人，决定其报酬和支付方式； （十一）制定公司的基本管理制度； （十二）在股东授权范围内，决定公司收购出售资产、资产抵押、关联交易等事项； （十三）公司章程规定的其他职权。 第十六条 董事长行使下列职权： （一）召集和主持董事会会议； （二）董事会休会期间，根据董事会的授权，行使董事会部分职权； （三）督促检查股东决定和董事会决议的实施情况； （四）提出公司总经理人选，根据董事会决定，签发公司总经理、副总经理及财务负责人任免文件； （五）董事会授予的其他职权。 第十七条 董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开一次，由董事长召集和主持。有下列情形之一的，董事长可以召集临时董事会会议： （一）董事长认为必要时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； （四）总经理提议时。 第十八条 董事会召开董事会会议的通知方式为：邮寄送达、传真送达或专人送达；通知时限为：至少提前十日发出通知或按董事会决议通过的通知时限发出通知。董事长因特殊原因不能履行职责时，由二分之一以上的董事共同推举一名董事负责召集和主持会议。 第十九条 董事会会议应当由三分