永新股份：公司章程（2012年7月）.pptVIP

黄山永新股份有限公司 公司章程 （三）亲自出席、委托他人出席和缺席的董事人数和姓名、缺席的理由和受 托董事姓名； （四）每项议案获得的同意、反对和弃权的票数，以及有关董事反对或弃权 的理由； （五）涉及关联交易的，说明应当回避表决的董事姓名、理由和回避情况； （六）需要独立董事事前认可或独立发表意见的，说明事前认可情况或所发 表的意见； （七）审议事项的具体内容和会议形成的决议。 第五节 董事会秘书 第一百五十九条 董事会设董事会秘书，作为公司与深圳证券交易所之间的 指定联络人。董事会秘书是公司高级管理人员，对公司和董事会负责。 第一百六十条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专 业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得深圳证券交易所颁发的董事会 秘书资格证书。有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）本章程第九十八条关于不得担任董事的情形； （二）自受到中国证监会最近一次行政处罚未满 3 年的； （三）最近 3 年受到深圳证券交易所公开谴责或 3 次以上通报批评的； （四）本公司现任监事； （五）深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 本章程第一百零一条关于董事的忠实义务和第一百零二条（四）～（六）关 于勤勉义务的规定，同时适用于董事会秘书。 第一百六十一条 董事会秘书的主要职责： （一）负责公司和相关当事人与深圳证券交易所及其他证券监管机构之间的 及时沟通和联络，保证深圳证券交易所可以随时与其取得工作联系； （二）负责处理公司信息披露事务，督促公司制定并执行信息披露管理制度 和重大信息的内部报告制度，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务，并 按规定向深圳证券交易所办理定期报告和临时报告的披露工作； （三）协调公司与投资者关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资 者提供公司已披露的资料； - 31 - 黄山永新股份有限公司 公司章程 （四）按照法定程序筹备董事会会议和股东大会，准备和提交拟审议的董事 会和股东大会的文件； （五）参加董事会会议，制作会议记录并签字； （六）负责与公司信息披露有关的保密工作，制订保密措施，促使公司董事 会全体成员及相关知情人在有关信息正式披露前保守秘密，并在内幕信息泄露时， 及时采取补救措施并向深圳证券交易所报告； （七）负责保管公司股东名册、董事名册、大股东及董事、监事、高级管理 人员持有公司股票的资料，以及董事会、股东大会的会议文件和会议记录等； （八）协助董事、监事和高级管理人员了解信息披露相关法律、法规、规章、 股票上市规则等的有关规定和公司章程，以及上市协议对其设定的责任； （九）促使董事会依法行使职权；在董事会拟作出的决议违反法律、法规、 规章、股票上市规则等的有关规定和公司章程时，应当提醒与会董事，并提请列 席会议的监事就此发表意见；如果董事会坚持作出上述决议，董事会秘书应将有 关监事和其个人的意见记载于会议记录上，并立即向深圳证券交易所报告； （十）为公司重大决策提供咨询和建议； （十一）公司章程和深圳证券交易所要求履行的其他职责。 第一百六十二条 董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关 法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第一百六十三条 公司董事或者其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘 书。公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董 事会秘书。 第一百六十四条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。董事 兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别做出时，则该兼任董 事及公司董事会秘书的人不得以双重身份做出。 第一百六十五条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监 事、高级管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露 的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提 供相关资料和信息。 董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向深圳 - 32 - * 黄山永新股份有限公司 HUANGSHAN NOVEL CO.,LTD 章 程 证券代码：002014 证券简称：永新股份 修订时间：2012 年 月 日 第一节 第二节 第三节 第四节 第一节 第二节 第三节 第四节 第五节 第六节 第一节 第二节 第三节 第四节 第五节 第一节 第二节 第三节 第四节 黄山永新股份有限公司 目 录 公司章程