海南椰岛（集团）股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议.PDFVIP

股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：临20 16-042 号 海南椰岛（集团）股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次 会议于2016 年6 月27 日在公司14 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会 议通知和会议材料已于2016 年6 月16 日以传真和电子邮件方式发至全体监事。 会议由监事会主席邓亚平主持。本次会议应出席监事3 人，实际出席监事3 人。会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 （3 票同意，0 票反对，0 票弃权） 监事会经审议认为，公司继续符合非公开发行股票条件。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议并通过 《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》 （3 票同意，0 票反对，0 票弃权） 监事会审议并通过了关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案，调整后 的方案具体如下： 1. 发行股票的种类和面值 （3 票同意，0 票反对，0 票弃权） 1 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币1.00 元。 2. 发行方式和时间 （3 票同意，0 票反对，0 票弃权） 本次发行采用向特定对象非公开发行的方式，在获得中国证监会核准后由公 司在中国证监会规定的有效期内选择适当时机实施。 3. 发行对象和认购方式 （3 票同意，0 票反对，0 票弃权） 公司本次非公开发行的对象为不超过10 名特定投资者，包括符合中国证监 会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、 财务公司、资产管理公司、合格境外机构投资者等机构投资者，以及符合中国 证监会规定的其他法人投资者、自然人；证券投资基金管理公司以其管理的 2 只以上基金认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自 有资金认购。 在取得中国证监会关于本次非公开发行股票的核准文件后，公司董事会将依 据股东大会的授权，根据中国证监会的有关规定，与保荐机构（主承销商）根 据竞价结果确定最终发行对象。公司本次非公开发行的对象均以现金方式认购 本次非公开发行的股票。 4. 发行数量 （3 票同意，0 票反对，0 票弃权） 本次非公开发行募集资金总额不超过92,000 万元，发行数量根据募集资金 总额除以发行价格确定，并以中国证监会核准的发行数量为准。在前述范围内， 在取得中国证监会关于本次非公开发行股票的核准文件后，公司董事会将依据 股东大会的授权，根据中国证监会的有关规定，与保荐机构（主承销商）根据 竞价结果确定最终发行数量。 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股 本等除权、除息事项，本次非公开发行的发行数量将相应调整。 2 5. 本次发行的定价基准日、发行价格及定价原则 （3 票同意，0 票反对，0 票弃权） 本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日。本次 非公开发行股票发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均 价的90% （定价基准日前20 个交易日股票交易均价=定价基准日前20 个交易日 股票交易总额/定价基准日前20 个交易日股票交易总量）。若公司股票在定价基 准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项， 本次非公开发行的发行底价将相应调整。 最终发行价格在取得中国证监会关于本次非公开发行股票的核准文件后，由 公司董事会依据股东大会的授权，根据中国证监会的有关规定，与保荐机构（主 承销商）根据竞价结果协商确定。 6.募集资