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公告编号：2017-033 证券代码：839053 证券简称：多元世纪 主办券商：国信证券 深圳市多元世纪信息技术股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017 年10 月16 日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：彭建铁 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《深圳市多元世纪信息技术股份有限公司章程》的 规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6 人，持 有表决权的股份37,500,000 股，占公司股份总数的100.00%。 1 公告编号：2017-033 二、 议案审议情况 (一)审议通过 《关于公司出售深圳市易融软件有限公司100%股权暨 关联交易的议案》 1、议案内容 议案内容详见公司于 2017 年 9 月 28 日在全国中小企业股份 转让系统指定的信息披露平台（）披露的《出售资 产暨关联交易的公告》（公告编号：2017-030）。 2、议案表决结果： 同意股数37,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本次表决涉及关联交易,与会股东均非关联方,无需回避表决。 (二)审议通过《关于变更收购深圳市易融软件有限公司第二期和第三 期支付款时间的议案》 1、议案内容 2016 年 10 月公司正式收购深圳市易融软件有限公司，根据经 签署的《股权转让协议》，收购易融软件的交易价格为人民币 400 万 元，公司已向李广智等人支付首期款 200 万元，并将于协议生效之 日起两年内支付 100 万元和于协议生效之日起三年内支付 100 万 元。 由于李广智等人提出离职申请并与公司解除劳动关系，前次收购 2 公告编号：2017-033 的商业目的无法实现，李广智等人通过其 100.00%控股的深圳市易汇 融通投资发展有限公司拟向公司回购易融软件 100.00%的股权。此次 交易完成后，公司将不再拥有易融软件的股权，故拟将收购易融软件 的剩余款项 200 万元提前支付给李广智等人，支付时间拟变更为公 司收到易汇融通 500 万元股权回购款后 5 个工作日内支付 200 万 元。 2、议案表决结果： 同意股数37,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本次表决涉及关联交易,与会股东均非关联方,无需回避表决。 三、备查文件目录 （一）深圳市多元世纪信息技术股份有限公司 2017 年第三次临时股 东大会会议决议 深圳市多元世纪信息技术股份有限公司 董事会