湖北双环科技股份有限公司 关于更换独立董事的公告.PDFVIP

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2017-097 湖北双环科技股份有限公司 关于更换独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事张建华 先生因个人原因书面申请辞去公司独立董事职务（详见巨潮资讯网本 公司临时公告 2017-082 号），因张建华先生辞职将导致公司独立董 事人数少于公司董事人数的三分之一，根据相关法规要求，张建华先 生的辞职将在公司选举出新任独立董事后生效。 公司第八届董事会四十五次会议审议通过了《湖北双环科技股份 有限公司关于更换独立董事的议案》。根据《公司法》、《公司章程》、 《深圳证券交易所独立董事备案办法》等有关规定，公司董事会提名 王花曼女士为公司独立董事候选人进入公司第八届董事会，任期自股 东大会审议通过之日起至第八届董事会届满时止（独立董事候选人简 历见附件）。王花曼女士目前还未取得独立董事资格证书，王花曼女 士已经书面承诺参加最近一次的独立董事培训并取得独立董事资格 证书。 公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意此次提名。 上述独立董事候选人的提名，尚需通过深圳证券交易所对独立董 事候选人的任职资格及独立性审核无异议后，方可提交股东大会审 议。 《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》及独立董事 对该议案发表的独立意见详见同日巨潮资讯网本公司公告。 特此公告。 湖北双环科技股份有限公司 董 事 会 二〇一七年十一月十八日 王花曼女士简历： 王花曼，女，汉族，1979 年8 月出生，湖北宜昌人，民革党员， 学士学历，具有法律职业资格证、律师执业证。1999-2003 年在武汉 大学法律专业全日制本科学习，2003-2007 年在广东省信息工程有限 公司任法律事务主管，2007-2009 年在广东晟晨律师事务所任实习律 师，2009-2013 年先后在广东广之洲律师事务所、广东佳思特律师事 务所、广东比拓律师事务所任专职律师，2013-2015 年在广州东送能 源集团有限责任公司任法务经理，2015 年-至今，在广东金桥百信律 师事务所任专职律师。2016 年-2021 年兼任广州市海珠区第十六届人 大常委会法制工作委员会委员，2016-2021 年兼任第九届广州市律师 协会法律顾问业务专业委员会委员。 王花曼女士与本公司、持有本公司5% 以上股份的股东、本公司 实际控制人及本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 王花曼女士目前任职的公司未与本公司及本公司的控股子公司发生 重大业务往来。王花曼女士本人未持有本公司股份，也未曾受过中国 证监会的处罚和证券交易所惩戒情形，不是失信被执行人。符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易 所其他相关规定等要求的任职资格。 根据相关规定，公司按照独立董事备案办法的要求将独立董事候 选人详细信息进行公示，社会公众可以在深圳证券交易所网站 （ ）对上述公示信息提出反馈意见。