的议案.PDFVIP

大唐华银电力股份有限公司董事会 2015-2-13 关于2014 年公司内部控制自我评价报告 的议案 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本 公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司2014 年12 月31 日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。自我评 价结果如下： 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控 制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已 按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面 保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控 制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之 间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。（详细内容见附 件） 请审议。 本议案需提交公司2014 年年度股东大会审议批准。