华斯股份：关于加强上市公司治理专项活动自查情况报告.ppt

* 证券代码：002494 证券简称：华斯股份 公告编号：2011-037 华斯农业开发股份有限公司 关于加强上市公司治理专项活动自查情况报告 华斯农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）为贯彻落实中 国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证 监公司字[2007]28 号）、《关于做好加强上市公司治理专项活动有 关工作的通知》（证监公司字[2007]29 号）、深交所《关于做好加 强上市公司治理专项活动有关工作的通知》（深证上?2007?39 号） 和中国证监会河北监管局《关于在辖区新上市公司开展公司治理专项 活动的通知》（冀证监发字[2011]47 号）的要求，健全完善公司内 部管理制度，建立规范公司运作的长效机制，不断提高公司治理水平， 制定了《华斯农业开发股份有限公司关于开展公司治理专项活动的工 作方案》，成立公司治理专项活动的领导小组和工作小组，依照《公 司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关法律法规及规范性文件的要求，逐条对照通知后 附件自查事项，共同进行了公司治理情况的自查。现将自查情况报告 如下： 一、公司基本情况、股东状况 （一）公司的发展沿革、目前基本情况； 1、公司的发展沿革 （1）有限公司的设立及历次变更情况 1 公司的前身是河北华通实业有限公司（以下简称“华通实业”）， 成立于 2000 年 10 月 27 日，注册资本 2,000 万元，其中贺国英出资 1,960 万元，吴振山出资 40 万元，均为现金出资。 华通实业成立时的出资结构如下： 序号 股 东 出资额(万元) 出资比例(%) 1 2 贺国英 吴振山 1,960 40 98 2 - 合 计 2,000 100 2001 年 10 月 5 日，经华通实业股东会决议通过，原股东以现金 增资 1,000 万元，华通实业注册资本由 2,000 万元增加至 3,000 万元。 其中，贺国英以现金认缴 980 万元，吴振山以现金认缴 20 万元。 本次增资后的出资结构如下： 序号 1 2 - 股 东 贺国英 吴振山 合 计 出资额(万元) 2,940 60 3,000 出资比例(%) 98 2 100 2002 年 7 月 28 日，经华通实业股东会决议通过，原股东以现金 增资 3,000 万元，华通实业注册资本由 3,000 万元增加至 6,000 万元。 其中，贺国英以现金认缴 2,940 万元，吴振山以现金认缴 60 万元。 同时，公司名称由“河北华通实业有限公司”变更为“河北华斯实业 有限公司（以下简称“华斯实业”）。 本次增资后的出资结构如下： 序号 股 东 出资额(万元) 出资比例(%) 2 1 - 1 2 贺国英 吴振山 5,880 120 98 2 - 合 计 6,000 100 2002 年 10 月 30 日，贺国英与贺树峰、韩亚杰、郭艳青、贺增 党四人签署《股权转让协议》，将其在华斯实业 18%的出资以 1,080 万元转让给四人，转让价格为每 1 元出资额 1 元，四人分别以现金 270 万元受让，各占注册资本 4.5%。同日，股东会决议通过了该股权 转让方案。2002 年 10 月 30 日，公司在肃宁县工商局办理了工商变 更登记。 本次转让后的出资结构如下： 序号 2 3 4 5 6 股 东 贺国英 吴振山 贺树峰 韩亚杰 郭艳青 贺增党 合 计 出资额(万元) 4,800 120 270 270 270 270 6,000 出资比例(%) 80.00 2.00 4.50 4.50 4.50 4.50 100.00 2003 年 2 月 12 日，经河北省工商局备案，公司名称变更为“河 北华斯实业集团有限公司”。 2008 年 11 月 28 日，经股东会决议通过，公司新增股东深圳市 众易实业有限公司以现金增资 818.18 万元，公司注册资本由 6,000 万元增加至 6,818.18 万元。新增 818.18 万元注册资本由众易实业以 1,950 万元现金认缴，价格为每 1 元出资额 2.38 元。 3 1 2 3 4 5 6 7 - 1 2 3 4 5 6 7 8 - 本次增资后的出资结构如下： 序号 股 东 贺国英 深圳市众易实业有限公司 贺树峰 韩亚杰