瑞昱半导体股份有限公司董事会议事规范.PDFVIP

瑞昱半導體股份有限公司董事會議事規範 第一條 為建立本公司良好董事會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，爰依「公開 發行公司董事會議事辦法」第二條訂定本規範，以資遵循。 第二條 本公司董事會之議事規範 ，其主要議事內容、作業程序、議事錄應載明事項、公 告及其他應遵循事項，應依本規範之規定辦理 。 第三條 本公司董事會至少每季召集一次。 董事會之召集，應載明召集事由，於七日前通知各董事及監察人。但遇有緊急情 事時，得隨時召集之。 前項召集通知應載明事由以書面、電子郵件（ E-mail ）或傳真方式為之。 本規範第十二條第一項各款之事項，除有突發緊急情事或正當理由外，應於召集 事由中列舉，不得以臨時動議提出。 第四條 本公司董事會指定之議事事務單位 為董事長室。 議事事務單位應擬訂董事會議事內容，並提供充分之會議資料，於召 集通知時一併寄送 。 董事如認為會議資料不充分，得向議事事務單位請求補足。董事如認 為議案資料不充足，得經董事會決