浙江杭真能源科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告.PDF

公告编号：2017-003 证券代码：833903 证券简称：杭真能源 主办券商：广州证券 浙江杭真能源科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017 年2 月23 日 2、会议召开地点：浙江杭真能源科技股份有限公司会议室 3、会议召开方式：现场召开 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：任卫民 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求,合法 合 规。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10 人， 持有表决权的股份30,329,999 股，占公司股份总数的90.36%。 1 公告编号：2017-003 二、 议案审议情况 (一)审议通过 《关于调整公司注册资本的议案》 1、议案内容 2015 年12 月11 日，公司召开2015 年第五次临时股东大会并决 议通过资本公积转增股本议案，资本公积转增股本13,450,000 股（公 告编号2015-004）；为提高权益分派的工作效率，2016 年1 月11 日， 公司先行完成了资本公积转增股本的工商变更登记；公司后续在中国 证券登记结算有限责任公司北京分公司办理权益分派过程中，由于权 益分派相关规则设定，导致转增结果与股东会决议内容出现尾差；经 过多方沟通，公司更正了2015 年第五次临时股东大会决议，并发布 了相关公告（公告编号 2016-025 ），决议资本公积转增股本 13,449,999 股；2016 年2 月17 日，中国证券登记结算有限责任公司 北京分公司完成了该次权益分派，实际转股数为13,449,999 股。 截止2017 年2 月6 日浙江杭真能源科技股份有限公司在中国证 券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的总股本数量为 33,564,999 股，每股面值1 元，总股本金额为33,564,999 元，公司 在杭州市工商局登记注册的资本为33,565,000 元，两者相差1 元， 董事会建议将公司在杭州市工商局登记注册的资本减少1 元。调整后 的注册资本为33,564,999 元。 2、议案表决结果： 同意股数30,329,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 2 公告编号：2017-003 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。 (二)审议通过 《关于修改公司经营范围的议案》 1、议案内容 公司原经营范围为“制造：蒸汽喷射式真空获得设备、压力容器 设备、化工设备、冶金设备：服务：蒸汽喷射式和机械式真空获得设 备、压力容器设备、化工设备、冶金设备的技术服务；蒸汽喷射式和 机械式真空获得设备、压力容器设备、化工设备、冶金设备的设计、 安装，自动化控制软件和系统的设计、自动化控制软件和系统的设计 技术开发、技术服务；货物进出口（不含限制项目）。”修改后新的经 营范围为“制造：蒸汽喷射式真空获得设备、压力容器设备、化工设 备、冶金设备：服务：蒸汽喷射式和机械式真空获得设备、压力容器 设备、化工设备、冶金设备的技术服务；蒸汽喷射式和机械式真空获 得设备、压力容器设备、化工设备、冶金设备的设计、安装，自动化 控制软件和系