冀中能源2007年报全文.pdf

000937 金牛能源 2007年年度报告 河北金牛能源股份有限公司 2007年年度报告 000937 金牛能源 2007年年度报告 重要提示 重要提示 重重要要提提示示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，公司11名董 事全部出席了董事会。没有董事、监事、高级管理人员对本年度报告内容的真 实性、准确性和完整性存在异议。 北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的 审计报告。 本公司法定代表人王社平先生、总会计师兼财务负责人陈立军先生、会计 机构负责人郑温雅女士郑重声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 －1－ 000937 金牛能源 2007年年度报告 目 录 第一部分 公司基本情况简介4 第二部分 会计数据和业务数据摘要6 第三部分 股本变动及股东情况9 第四部分 董事、监事、高级管理人员和员工情况17 第五部分 公司治理结构25 第六部分 股东大会情况简介34 第七部分 董事会报告35 第八部分 监事会报告54 第九部分 重要事项57 第十部分 财务报告（附后）65 第十一部分 备查文件目录65 －2－ 000937 金牛能源 2007年年度报告 释 义 本年度报告中，除非文义另有说明，下列词语具有如下涵义： 金牛能源/金牛股份/本公司/公司 指 河北金牛能源股份有限公司 金能集团/金牛能源集团 指 河北金牛能源集团有限责任公司 邢矿集团/邢矿集团公司 指 邢台矿业（集团）有限责任公司 邯矿集团 指 邯郸矿业集团有限公司 深交所 指 深圳证券交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 －3－ 000937 金牛能源 2007年年度报告 第一部分 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：河北金牛能源股份有限公司 公司法定英文名称：HEBEI JINNIU ENERGY RESOURCES CO.，LTD. 公司英文名称缩写：JNNY 二、公司法定代表人：王社平 三、公司董事会秘书：陈立军 联系地址：河北省邢台市中兴西大街191号 电 话：0319—2098828 传 真：0319—2068666 电子信箱：000937@ 四、公司注册地址：河北省邢台市中兴西大街191号 公司办公地址：河北省邢台市中兴西大街191号 邮政编码：054000 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：admin@ 五、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》