宁波中百6008572015年第二.PDFVIP

宁波中百 600857 2015 年第二次临时股东大会会议资料 宁波中百股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会(总第四十三次) 会议资料 - 1 - 宁波中百 600857 2015 年第二次临时股东大会会议资料 宁波中百股份有限公司2015 年第二次临时股东大会 会议议程与议案表决办法 （2015 年9 月14 日） 一、会议时间：2015 年9 月14 日（星期一）下午14：30 分，时间半天 二、会议地点：浙江省宁波市海曙区联谊宾馆 三、会议召集人：宁波中百股份有限公司董事会 四、会议方式：现场结合网络方式召开 五、会议审议事项： 议程序号 议案名称 1 关于修改公司章程的议案 2 关于提名姚佳蓉女士为公司第八届监事会监事候选人的议案 - 2 - 宁波中百 600857 2015 年第二次临时股东大会会议资料 宁波中百股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的 顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事 规则》的有关规定，特制定本须知。 一．本公司根据《公司法》，《证券法》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大 会的各项工作。 二．本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 三．董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行 《公司章程》中规定的职责。股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其 他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。 四. 股东参加股东大会依法享有发言权，质询权，表决权等权利。 五．股东要求在股东大会上发言，应在出席会议登记日向公司登记；在股东大会召开 过程中，股东临时要求发言的应向大会秘书处报名，经大会主持人许可，始得发言。 六．股东就有关问题提出质询的，应在出席会议登记日向公司登记。公司董事会成员 和高级管理人员应当认真负责地，有针对性地集中回答股东的问题。 七．为提高大会议事效率，在股东就本次大会议案相关的发言结束后，即可进行大会 表决。 八．股东大会表决采用投票方式。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权， 每一股份享有一票表决权。股东在现场会议投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同 意”，“反对”，“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为废票。参 加网络投票的股东需按照投资者参加网络投票的操作流程进行投票。 九．本次大会的议案中普通决议，由参加表决的股东（或代理人）所持表决权的二分 之一以上通过；特别决议，由参加表决的股东（或代理人）所持表决权的三分之二以上通 过。 十. 公司聘请职业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。 二○一五年九月十四日 - 3 - 宁波中百 600857 2015 年第二次临时股东大会会议资料 宁波中百股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会会议议案和材料 （2015 年9 月14 日）