无锡宏盛换热器制造股份有限公司股东大会议事规则.PDFVIP

无锡宏盛换热器制造股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护无锡宏盛换热器制造股份有限公司( 以下简称“公司”)及公司股东的合 法权益，明确股东大会的职责权限，提高股东大会议事效率，保证股东大会依 法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华 人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》、《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《证券持有人名册服务业 务指引》等法律、法规和规范性文件及 《无锡宏盛换热器制造股份有限公司章 程》(以下简称“《公司章程》”)以及其他的有关法律、法规规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召开股东大 会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会依照《公司章程》及相关法律法规和规范性文件规定的权限行使职权。 第二章 股东大会的召集 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的6 个月内举行。临时股东大会不定期召开。 第五条 有下列情形之一的，公司应当在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会： (一) 董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者章程所定人数的三 分之二时； (二) 公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3 时； (三) 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时； (四) 董事会认为必要时； (五) 监事会提议召开时； (六) 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。 第六条 公司在上述第四条、第五条规定的期限内不能召开股东大会的，应当报告公司 所在地中国证监会派出机构和上海证券交易所，说明原因并公告。 第七条 董事会应当在上述错误！未找到引用源。、错误！未找到引用源。规定的期限 内按时召集股东大会。 第八条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东 大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和 《公司章程》的规定，在收到 提议后10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的5 日内发出召开 股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，应当说明理由并公告。 第九条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提 出。董事会应当根据法律、行政法规和 《公司章程》的规定，在收到提案后10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的5 日内发出召开 股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得监事会的同意。 董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提案后 10 日内未作出书面反馈 的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行 召集和主持。 第十条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东 大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公 司章程》的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会 的书面反馈意