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华闻传媒投资集团股份有限公司（000793） 董事、监事薪酬制度 华闻传媒投资集团股份有限公司 董事、监事薪酬制度 （2013 年修订） （经 2013 年 2 月 3 日第六届董事会第二次会议审议通过， 尚需报 2012 年度股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为进一步完善华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”） 董事、监事的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，体现“责任、风险、 利益一致”的公平原则，有效调动公司董事、监事的积极性，提高经营管理效益， 根据国家相关法律法规及《公司章程》的相关规定并结合公司实际情况，特制订 本制度。 第二条 本制度所指的董事、监事是指公司董事会和监事会的全体成员。 第三条 根据董事、监事产生方式和工作性质的不同，划分为： （一）内部董事，指与公司签订聘任合同、担任公司某一业务主管并负责管 理有关事务的董事（兼任公司总裁、副总裁或其他高级管理人员），包括专职董 事长、专职副董事长。 （二）独立董事，指不在公司担任除董事外的其他职务，公司按照《关于在 上市公司建立独立董事的指导意见》的规定聘请的，与公司及其主要股东不存在 可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 （三）外部董事，指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事。 （四）股东监事，指由公司股东推荐、公司股东大会选举产生的监事。 （五）职工监事，指公司在职职工，由公司职工代表大会选举产生的监事。 （六）专职监事会主席，指与公司签订聘任合同、专职在公司工作、公司监 事会选举产生的监事会主席。 第四条 公司董事、监事薪酬确定遵循以下原则： （一）按劳分配与责、权、利相结合的原则； （二）收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； （三）薪酬与公司长远利益相结合的原则； （四）薪酬标准公开、公正、透明的原则； （五）激励与约束并重的原则。 - 1 - 华闻传媒投资集团股份有限公司（000793） 董事、监事薪酬制度 第二章 管理机构 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会是制订公司董事薪酬方案，负责对董 事（除独立董事外）薪酬管理、考核和监督的专门机构。 第六条 公司董事会薪酬与考核委员会的工作职责和范围主要包括： （一）根据相关岗位的薪酬水平，研究、制订和修改董事的薪酬政策与方案； （二）研究董事的考核标准，对董事的履职情况进行年度考评，并提交公司 董事会审核批准； （三）研究董事的薪酬标准，拟定董事薪酬标准调整方案，并提交公司董事 会审核批准； （四）对公司董事薪酬制度的执行情况进行监督； （五）公司董事会授权的其他事宜。 第七条 公司董事会、监事会负责审核董事会薪酬与考核委员会提交的《董 事、监事薪酬制度》，并提交股东大会审核批准。 第八条 公司股东大会负责审核批准董事会、监事会提交的《董事、监事薪 酬制度》。 第九条 公司股东大会授权董事会根据股东大会审核批准的《董事、监事薪 酬制度》，确定公司内部董事的年度目标及考核方案。 第十条 公司董事会秘书按照国家法律、法规和监管机构有关规定负责董 事、监事薪酬的信息披露。 第十一条 公司董事会秘书、总裁办公室、财务部和审计部配合董事会进行 公司董事、监事薪酬方案的具体实施。 第三章 薪酬标准及构成 第十二条