上海三立包装材料股份有限公司2013年年度股东大会决议公告.PDFVIP

股份简称：三立包装 股份代码：100170 公告编号：2014-03 上海三立包装材料股份有限公司 2013 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 上海三立包装材料股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公 司”）2013 年年度股东大会于2014 年4 月14 日发出了会议通知，2014 年5 月5 日在上海市松江区车墩镇香车路269 号公司会议室召开。公 司已于 2014 年 4 月 14 日在上海股权托管交易中心网站 （）刊登了本次年度股东大会的通知公告（公告 编号：2014-01）。本次股东大会由董事会召集，由周明弟先生主持， 会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》以及有关法律法规的规 定。 二、会议出席情况 出席本次会议的发起人及其授权代表共计 2 名，代表公司股份 700 万股，占公司有表决权股份总数的100%。公司全体股东、董事、 监事出席了会议，公司现任经理、见证律师列席会议。 三、议案审议和表决情况 本次股东大会逐项审议了会议通知中的各项议案，并以现场记名 投票的表决方式通过了以下决议： 1、审议通过了关于《公司2013 年度董事会工作报告》的议案； 经全体股东审议，股东大会通过了《公司2013 年度董事会工作 报告》。 表决结果：同意 700 万股，占出席会议有效表决权的 100%，反 对0 股，弃权0 股。 2、审议通过了关于《公司2013 年度监事会工作报告》的议案； 经全体股东审议，股东大会通过了《公司2013 年度监事会工作 报告》。 表决结果：同意 700 万股，占出席会议有效表决权的 100%，反 对0 股，弃权0 股。 3、审议通过了关于《公司2013 年年度报告》的议案； 经全体股东审议，股东大会通过了《公司2013 年年度报告》。 表决结果：同意 700 万股，占出席会议有效表决权的 100%，反 对0 股，弃权0 股。 4、审议通过了关于《公司2013 年度利润分配、资本公积金转增 股本的方案》的议案； 经全体股东审议，股东大会通过了《公司2013 年度利润分配、 资本公积金转增股本的方案》。 公司（母公司）2013 年度实现净利润为-3,122,810.12 元，期末 可供分配利润累计为147,911.79 元； 公司本年度不进行利润分配、也不进行资本公积转增股本。 表决结果：同意 700 万股，占出席会议有效表决权的 100%，反 对0 股，弃权0 股。 5、审议通过了关于《公司2013 年度财务决算报告》的议案； 经全体股东审议，股东大会通过了《公司2013 年度财务决算报 告》。 表决结果：同意 700 万股，占出席会议有效表决权的 100%，反 对0 股，弃权0 股。 6、审议通过了关于《公司2014 年度财务预算方案》的议案； 经全体股东审议，股东大会通过了《公司2014 年度财务预算方 案》。 表决结果：同意 700 万股，占出席会议有效表决权的 100%，反 对0 股，弃权0 股。 四、律师见证情况： 1、律师事务所名称：上海源泰律师事务所 2、律师姓名：潘心持、马宗文 3、律师意见：本次股东大会的召集、召开程序，出席人员的资 格、议案提出和审议、表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的 规定，未发现违反法律规定情况，会议决议合法、有效。 五、备查文件目录 1、《上海三立包装材料股份有限公司2013 年年度股东大会决议》 2、上海源泰律师事务所关于《上海三立包装材料股份有限公司 2013 年年度股东大会的法律意见书》 特此公告。 上海三立包装材料股份有限公司 2014 年5 月5 日