上海永久股份有限公司2005年年度股东大会会议资料.PDFVIP

上海永久股份有限公司 SHANGHAI FOREVER CO.,LTD. 2005 年 年 度 股 东 大 会 会 议 资 料 二ＯＯ六年五月二十九日 - 1 - 上海永久股份有限公司 第十八次股东大会（2005 年年会）注意事项 为维护股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序，根据中国证监会发布的《上 市公司股东大会规则》、《公司股东大会议事规则》的要求，提请各位股东注意以下事项： 一、 股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、 股东应遵守大会纪律，保证其他股东履行合法权益，确保大会正常秩序。 三、 股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，履行法定 义务。 四、 股东需要发言，请向大会秘书处登记。发言顺序按持股数的多少排序，每次股 东发言时间不超过 5 分钟，发言内容应围绕大会的议程。 五、 公司董事会应指定专人认真负责地回答股东的提问。 六、本次股东大会采用记名方式投票表决，请正确填写表决票，在同意、反对或弃权 处打“√”表示。第五、六项议案采用累积投票制逐项进行表决。 七、第七、八、九、十项议案需经公司股东大会特别决议审议通过；第十三项议案听 取《公司 2005 年度独立董事述职报告》不予以表决。 八、本次股东大会由国浩律师集团（上海）事务所进行见证。 股东大会秘书处 二ＯＯ六年五月二十九日 - 2 - 上海永久股份有限公司 第十八次股东大会（2005 年年会）议程 一、会议时间：2005年5月29日上午 9:30～9:45阅读文件 上午9:45会议开始 二、会议地点：国家开发银行大厦 三、会议主持：董事长顾觉新 四、会议审议事项： 1、公司2005 年度董事会报告…………………………………………………… 顾觉新 2 、公司2005 年度监事会报告…………………………………………………… 姚志贤 3、公司2005 年度财务决算和 2006 年度财务预算…………………………… 孙云芳 4 、公司2005 年度利润分配预案………………………………………………… 孙云芳 5、关于董事会换届的议案…………………………………………………………袁志坚 6、关于监事会换届的议案…………………………………………………………袁志坚 7 、关于全面修订《公司章程》的议案……………………………………………张 彦 8、关于全面修订《股东大会议事规则》的议案…………………………………王启龙 9、关于全面修订《董事会议事规则》的议案……………………………………王启龙 10、关于全面修订《监事会议事规则》的议案………………………………… 姚佩华 11、关于续聘会计师事务所及审计费用的议案………………………………… 孙云芳 12、关于独立董事津贴的议案…………………………………………………… 顾觉新 13、听取公司2005 年度独立董事述职报告………………………………………段祺华 五、股东发言及公司代表答复 六、大会表决 七、宣布表决结果 八、宣读股东大会决议 九、律师对大会程序发表见证意见 - 3 - 上海永久股份有限公司 2005 年度董事会报告 各位股东： 我受董事会委托，向大会作公司 2005 年度董事会报告。 （一）管理层讨论与分析 1 、公司总体经营情况： 报告期,公司以康体、绿色