林州重机集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2017-0030 林州重机集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 林州重机集团股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第一 次会议于2017 年4 月18 日下午16:00在公司会议室以现场表决的方 式召开。 召开本次会议的通知已于2017 年4 月8 日以专人递送、传真和 电子邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长郭现生 先生主持，公司董事会秘书、部分监事和高级管理人员列席了会议。 会议应参加董事九人，实参加董事九人，达到法定人数，符合《中华 人民共和国公司法》和《林州重机集团股份有限公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以举手表决的方式，审议通过了如下议案： 1、审议通过了 《关于选举董事长的议案》。 同意选举郭现生先生为公司第四届董事会董事长。任期与第四届 董事会任期相同。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 - 1 - 2、审议通过了《关于选举董事会专门委员会的议案》。 同意选举郭现生先生、宁金成先生、赵正斌先生为公司董事会战 略委员会成员；选举朱小平先生、张复生先生、韩录云女士为公司审 计委员会成员；选举宁金成先生、赵正斌先生、张复生先生为公司提 名委员会成员；选举朱小平先生、宁金成先生、郭现生先生为公司薪 酬与考核委员会成员。各委员会第一位成员为本专门委员会的主任委 员并担任召集人。任期与第四届董事会任期相同。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 3、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。 同意聘任郭现生先生为公司总经理，聘任郭钏先生为公司常务副 总经理；聘任赵正斌先生、丁保华先生、郭日仓先生和曹庆平先生为 公司副总经理；聘任曹庆平先生为财务负责人。前述人员的任期与第 四届董事会任期相同。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 4、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。 同意聘任曹庆平先生为公司第四届董事会秘书。任期与第四届董 事会任期相同。具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《林州 重机集团股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号： 2017-0032）。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 5、审议通过了《关于聘任内审部门负责人的议案》。 同意聘任李荣女士为公司内审部门负责人。任期与第四届董事会 - 2 - 任期相同。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 二、备查文件 林州重机集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议。 特此公告。 林州重机集团股份有限公司 董事会 二○一七年四月十九日 - 3 - 附件： 林州重机集团股份有限公司 高级管理人员及其他人员简历 1、郭现生先生，男，1962 年出生，中国国籍，无境外居留权， 在职研究生学历，高级经济师，第十二届全国人大代表。曾任林县重 型煤机设备厂厂长，林州重机集团股份有限公司第三届董事长；现任 林州重机集团股份有限公司董事长兼总经理、党委书记、法定代表人； 兼任林州重机集团控股有限公司执行董事，鸡西金顶重机制造有限公 司执行董事，北京中科虹霸科技有限公司董事长，鄂尔多斯市重机能 源有限公司执行董事，林州重机林钢钢铁有限公司执行董事。 截止本公