林州重机集团股份有限公司第三届董事会第四十一次会议决议.PDFVIP

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2017-0015 林州重机集团股份有限公司 第三届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 第四十一次会议于2017 年3 月25 日上午9：30 在公司九楼会议室以 现场表决的方式召开。 本次会议的通知已于2017 年3 月15 日以专人递送、传真和电子 邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长郭现生先生 主持，公司董事会秘书、部分监事和高级管理人员列席了会议。会议 应参加董事八人，实参加董事八人，达到法定人数，符合《中华人民 共和国公司法》和《林州重机集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以举手表决的方式，审议通过了如下议案： 1、审议通过了《2016 年度董事会工作报告》。 独立董事朱小平先生、张复生先生、宋绪钦先生向董事会递交了 《独立董事2016 年度述职报告》，并将在公司2016 年度股东大会上 述职。 本议案尚需提交公司2016 年度股东大会审议。 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。 2、审议通过了《2016 年度总经理工作报告》。 1 董事会认真审议了总经理郭现生先生所作的《2016 年度总经理 工作报告》，认为公司的经营管理层在2016 年度能够积极应对市场风 险，有效执行董事会、股东大会的各项决议，较好地完成了 2016 年 度经营目标。 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。 3、审议通过了《2016 年度财务决算报告》。 经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准 无保留意见的审计报告。公司 2016 年实现营业收入 1,283,889,091.76 元，比上年同期增长 4.14% ；利润总额 16,233,584.97 元，归属于上市公司股东的净利润为 14,750,806.37 元。 本议案尚需提交公司2016 年度股东大会审议。 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。 4、审议通过了《2016 年度利润分配方案的议案》。 同意2016 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 本议案尚需提交2016 年度股东大会审议。 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。 5、审议通过了《2016 年年度报告及其摘要》。 《林州重机集团股份有限公司2016 年度报告及其摘要》详见指 定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资 讯网 （公告编号：2016-0017）。 本议案尚需提交公司2016 年度股东大会审议。 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。 6、审议通过了《关于续聘2017 年度财务审计机构及内部控制审 计机构的议案》。 2 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了2016 年 度财务审计及内部控制审计服务，为保持审计工作的连续性，经公司 董事会审计委员会提议，公司拟继续聘任北京兴华会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司20 17 年度财务审计机构及内部控制审计机构， 聘期一年。 本议案尚需提交公司2016 年度股东大会审议。 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。 7、审议通过了《2016 年度内部控制自我评价报告》。 同意董事会2016 年度内部控制自我评价报告。具体内容详见公 司登载于指定信息披露媒体的 《林州重机集团股份有限公司2016 年 度内部控制自我评价报告》及《内部控制审计报告》。 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。 8、逐项审议通过了《关于2016 年度日常关联交易确认及 2017 年度日常关联交易预计的议案》。 （1）关于与林州重机铸锻有限