【精选】宁波杉杉股份有限公司 独立董事 2012 年度述职报告.pdfVIP

宁波杉杉股份有限公司 独立董事2012 年度述职报告 2012年，我们严格遵照中国证监会 《关于在上市公司建立 独立董事制度的指导意见》、《宁波杉杉股份有限公司章程》及 《宁波杉杉股份有限公司独立董事制度》等有关规定，忠实履行 职责，充分发挥独立董事的作用。一方面，严格审核公司相关事 项，维护公司和公众股东的合法利益，促进公司规范运作；另一 方面发挥各自的专业优势，充分分析市场变化和行业周期,积极 参与公司的发展规划。现将2012年度独立董事履行职责情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 陈全世先生，男，68岁，教授，中共党员，清华大学汽车 工程系教授，中国汽车工程学会常务理事。现任公司第七届董事 会独立董事、第七届董事会战略委员会委员。 郑孟状先生，男，49岁，中共党员，法学硕士，宁波大学 副校长。现任公司第七届董事会独立董事、第七届董事会审计委 员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会提名委员 会委员。 戴继雄先生，男，54岁，中共党员，硕士学历，曾任上海 财经大学副教授，现任上海兰生（集团）有限公司财务副总监、 财务金融部总经理。现任公司第七届董事会独立董事、第七届董 事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事 1 会提名委员会主任委员。 三名独立董事不存在影响其独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会会议情况 2012年宁波杉杉股份有限公司董事会共召开会议13次（包 括非现场会议），我们作为公司的独立董事认真研究了会议相关 资料，积极参与讨论，发表独立董事意见，维护公司全体股东的 利益。报告期内，我们就定期报告、关联交易、高管任免、对外 担保等事项出具了书面意见，一致同意董事会审议事项。出席董 事会会议具体情况如下： 本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席 独立董事 董事会次数 （次） （次） （次） 陈全世 13 12 1 0 郑孟状 13 13 0 0 戴继雄 13 12 1 0 说明：因受台风影响，公司独立董事陈全世先生、戴继雄先生未能出席七 届董事会第十八次会议。陈全世先生、戴继雄先生授权公司独立董事郑孟状先生 代为出席该次会议并就会议议案进行表决。 （二）出席董事会审计委员会会议情况 2012年，公司董事会审计委员会召开3次会议，主要系为顺 利完成年度报告工作做工作部署与监督，包括2次2011年度财务 2 审计工作会议和1次2012年度财务审计工作会议，各委员均亲自 出席。会议审议情况如下： 1、2012年3月13日，董事会审计委员会召开2011年度财务 审计工作会议，全体委员认真审阅了会计师事务所出具的初步审 计意见及相关会计报表，经与年审注册会计师充分沟通，出具书 面审议意见：立信会计师事务所能够严格遵守《企业会计准则》、 《中国注册会计师审计准则》的要求编制公司财务报表，出具的 初步审计意见客观、公正；公司2011年度财务会计报告能够全面 反应公司在报告期内的实际经营情况。 2、2012年3月27日，董事会审计委员会召开2011年度财务 审计工作会议，审议通过了经会计师事务所审计的公司2011年度 财务会计报告及其他相关议案。全体委员认为：公司2011年度财 务会计报告真实、准确、完整地反映了公司2011年度财务状况及 实际经营情况；立信会计师事务所在为公司提供2011年度审计服 务过程中，恪尽职守，严格遵从独立、客观、公正的审计准则和 职业道德规范，较好完成了公司委托的2011年度财务会计报告审 计工作及其他各项业务，建议续聘立信会计师事务所为公司