深圳市欣横纵技术股份有限公司第一届董事会第六次会议决议.PDFVIP

公告编号：2017-028 证券代码：871034 证券简称：欣横纵 主办券商：中信建投 深圳市欣横纵技术股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017 年 11 月04 日，以书面方式 发出。 2、会议召开时间：2017 年11 月14 日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事长 6、会议主持人：付备荒 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：召开情况合法、合规、 合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》和《深圳市欣横纵技术股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共5 人,实际出席本次董事会会议 的董事 （包括委托出席的董事人数）共5 人，缺席本次董事会会议的 公告编号：2017-028 董事共0 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司2017 年第二次股票发行方案的议案》 1、议案内容 公司拟定向发行股票，本次拟发行股票344.4352 万股，发 行价格为每股人民币11.6132 元，预计募集的资金总额为人民币 39,999,948.64 元 （大写：叁仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰肆拾捌元 陆角肆分）。具体内容详见《深圳市欣横纵技术股份有限公司2017 年第二次股票发行方案》公告内容（公告编号：2017-029） 2、议案表决结果： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。 4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交2017 年第三次临时股东大会审议 （二）审议通过《关于签订附生效条件的股票发行认购协议的议案》 1、议案内容 因本次发行的需要与宁波梅山保税港区丰年君悦投资合伙企 业（有限合伙）、成都川创投丰年君传军工股权投资基金合伙企 业（有限合伙）于2017 年11 月14 日签署的附生效条件的《股 票发行认购协议》，该认购协议在本次定向发行相关事宜获得公 司股东大会决议批准后生效。 公告编号：2017-028 2、议案表决结果： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。 4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交2017 年第三次临时股东大会审议 （三）审议通过 《关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议 的议案》 1、议案内容 根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金 管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》要求，公 司设立募集资金专项账户，该专户将作为本次股票发行的认购账 户，本次发行认购结束验资前，公司将与主办券商、存放募集资 金的商业银行签订三方监管协议，确保募集资金的正常用途，提 高募集资金的使用效率和效益。 2、议案表决结果： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交2017 年第三次临时股东大会审议 公告编号：2017-