上海百胜软件股份有限公司第一届监事会第六次会议决议公告.PDFVIP

公告编号：2017-044 证券代码：832722 证券简称：百胜软件 主办券商：国金证券 上海百胜软件股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开情况 上海百胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会 议于2017 年8 月21 日在公司会议室召开，公司现有监事3 人，出席会议监事3 人，本会议由监事会主席严天放先生召集和主持，会议召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、 会议审议和表决情况 本次监事会会议以投票表决方式审议通过了如下议案： 1、 审议通过了《关于公司2017 年半年度报告的议案》 公司监事会对公司《2017 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见 如下： （1）《2017 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律，法规，公司章 程和公司内部管理制度的各项规定。 （2）《2017 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系 统挂牌公司的各项规定。未发现其中所包含的信息有不符合实际的情况， 《2017 年半年度报告》真实、准确、完整反映出公司报告期内的经营管 理和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保 服务热线：400 – 600 – 9585 证券简称：百胜软件 证券代码：832722 网址： 1 公告编号：2017-044 密规定的行为。 表决结果：同意票为3 票，反对票为0，弃权票为0； 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 2、审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财的议案》 议案内容：具体内容详见公司于2017 年8 月22 日在全国中小企业股份转 让系统信息披露平台上公告的《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的公 告》（2017-038）. 表决结果：同意票为3 票，反对票为0，弃权票为0； 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提请公司股东大会审议。 3、审议通过了《关于公司新增2017 年度日常关联交易的议案》 议案内容：具体内容详见公司于2017 年8 月22 日在全国中小企业股份转 让系统信息披露平台上公告的《关于公司新增2017 年度日常关联交易的公告》 （2017-040） 表决结果：同意票为3 票，反对票为0，弃权票为0； 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提请公司股东大会审议。 4、审议通过了 《关于修订公司监事会议事规则的议案》 议案内容：为完善公司法人治理结构，规范公司的组织与行为、公司与股 东、股东与董事之间权利义务关系，使公司监事更好地尽责，促进公司健康发 展。根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《公 司章程》相关规定，修订了《公司监事会议事规则》。 服务热线：400 – 600 – 9585 证券简称：百胜软件 证券代码：832722 网址： 2 公告编号：2017-044 表决结果：同意票为3 票，反对票为0，弃权票为0； 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提请公司股东大会审议。 三、 备查文件目录 《上海百胜软件股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》 特此公告！ 上海百胜软件股份有限