中国远洋控股股份有限公司2011年年报告.PDF

中国远洋控股股份有限公司 601919 2011 年年度报告 中国远洋控股股份有限公司 2011 年年度报告 目录 一、 重要提示 2 二、 公司基本情况 3 三、 会计数据和业务数据摘要 8 四、 股本变动及股东情况 12 五、 董事、监事和高级管理人员 16 六、 公司治理结构 27 七、 股东大会情况简介 35 八、 董事会报告 36 九、 监事会报告 62 十、 重要事项 65 十一、 财务会计报告 85 十二、 备查文件目录 86 1 中国远洋控股股份有限公司 2011 年年度报告 一、 重要提示 （一）本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 （二）公司全体董事出席董事会会议。 （三）中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）、罗兵咸永道会计师事务所为本公司出具了 标准无保留意见的审计报告。 （四） 公司负责人姓名 董事长魏家福先生，执行董事、总经理姜立军先生 主管会计工作负责人姓名 财务总监丰金华先生 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 财务部总经理唐润江先生 公司负责人董事长魏家福先生，执行董事、总经理姜立军先生、主管会计工作负责人财务总 监丰金华先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务部总经理唐润江先生声明：保证年度 报告中财务报告的真实、完整。 （五）是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 （六）是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 中国远洋控股股份有限公司 2011 年年度报告 二、公司基本情况 （一）公司简介 中国远洋控股股份有限公司（“中国远洋”或“本公司”，与其子公司合称“本集团”） 于2005年3月3日在中华人民共和国（“中国”）成立，是中国远洋运输（集团）总公司（“中 远总公司”，与其下属公司合称“中远集团”）的资本平台。本公司通过下属各子公司为国 际和国内客户提供涵盖整个航运价值链的集装箱航运、干散货航运、物流、码头及集装箱租 赁服务。 本集团透过全资子公司中远集装箱运输有限公司（“中远集运”）经营集装箱航运及相 关业务。截止2011年12月31日，中远集运的船队共经营157艘船舶，总运力达667,970标准箱。 在全球48个国家和地区的159个港口挂靠，经营76条国际航线、10条国际支线、21条中国沿 海航线及67条珠江三角洲和长江支线。中远集运在全球范围内拥有广泛的销售和服务网络， 截至2011年12月31日，中远集运共拥有400多个境内境外销售和服务网点。这些全球性的航 线网络和销售、服务网络，使得本集团可以为客户提供优质的“门到门”服务。 本集团透过中远散货运输（集团）有限公司经营干散货航运业务。于2011年12月31日， 中国远洋经营372艘干散货船。总运力达3,366万载重吨，为全球最大的干散货船队。 本集团透过中国远洋物流有限公司（“中远物流”）提供包括第三方物流及船舶代理、 货运代理在内的综合物流服务。中远物流在内地29个省、市、自治区、香港及境外建立了400 多个业务分支机构。 本集团透过中远太平洋有限公司（“中远太平洋”，一家于香港联合交易所有限公司 （“联交所”）主板上市的公司，股票代码为 1199，本公司持有其约 42.71%权益）经营码 头业务。截至 2011 年 12 月 31 日，中远太平洋在全球 18 个港口经营营运中集裝箱泊位达 93 个，世界排名第五。