沈阳惠天热电股份有限公司关于召开.PDFVIP

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2017-49 沈阳惠天热电股份有限公司关于召开 2017 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年10月28 日在 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网站上刊 登了《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》(公告编号2017-47)，本次股东大会 将采取现场与网络表决相结合的方式，现将本次股东大会召开事宜提示性公告如下： 一、召开会议基本情况 1、会议名称：2017年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、本次股东大会会议召开经公司第八届董事会第五次会议通过，召开程序符合法律、 法规及本公司章程的有关规定。 4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 5、会议召开的日期、时间： 现场会议： (1)会议地点：沈阳市沈河区热闹路47号惠天热电六楼第一会议室。 (2)会议时间：2017年11月14日（星期二）14：30 网络投票： (1)网络投票方式（可选择以下两种投票方式中的一种进行投票）： A、深圳证券交易所交易系统 B、互联网投票系统 （网址为）。 (2)网络投票时间 A、深圳证券交易所交易系统投票时间为：2017年11月14日的交易时间，即9:30-11:30， 13:00-15:00。 B、互联网投票系统投票时间为：2017年11月13日15:00至2017年11月14日15:00。 6、会议的股权登记日：2017年11月7日（星期二） 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 第 1 页 共 7 页 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均 有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不 必是本公司股东。 (2)本公司董事、监事和高级管理人员。 (3)本公司聘请的见证律师。 8．现场会议的地点：沈阳市沈河区热闹路47号，本公司总部六楼第一会议室。 二、会议审议事项 1、审议《关于续聘2017年度财务审计机构的议案》。 2、审议《关于续聘2017年度内控审计机构的议案》。 3、审议《关于增加全资子公司贷款担保5亿元额度的议案》。 4、审议《关于预计日常关联交易的议案》。 5、审议《关于煤粉采购关联交易的议案》。 6、审议《关于煤炭、煤粉（粉煤灰）运输关联交易的议案》。 7、审议《关于煤炭存储场地租赁及服务关联交易的议案》。 8、审议《关于煤炭采购关联交易的议案》。 注：1、议案1-2内容详见公司于2017年8月26 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网上的“第八届董事会第四次会议决议公告”（公告编号： 2017-34）。 2、议案3-8内容详见公司于2017年10月28日同期刊登在《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。 3、因本次会议表决议案4-8涉及关联交易，按照规定关联股东沈阳供暖集团有限公司 将放弃在股东大会上对该议案的投票权，同时也不可接受其他股东委托进行投票。 三、提案编码 表一：本次股东大会提案编码示例表 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票 非累积投票提案 1.00 关于续聘2017 年度财务审计机构的议案 √ 2.00 关于续聘2017 年度内控审计机构的议案