河北建投能源投资股份有限公司二一七年第三次临时股东大会.PDFVIP

证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：20 17-49 河北建投能源投资股份有限公司 二○一七年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示  本次股东大会未出现否决提案的情形。  本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 河北建投能源投资股份有限公司二○一七年第三次临时股东大会于 2017 年11 月14 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东 大会由公司董事会召集。公司董事长米大斌先生主持本次会议。本次股 东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 出席本次股东大会的股东及授权代表6 名，代表股份 1,198,220,142 股，占公司有表决权股份总数的66.8789%，其中：出席现场会议的股东 及授权委托代表5 名，代表股份 1,198,216,142 股，占公司有表决权股份 总数的66.8787% ；参加网络投票的股东 1 名，代表股份4,000 股，占公 司有表决权股份总数的0.0002% ；持有公司5% 以下股份的股东5 名，代 表股份22,314,192 股，占公司有表决权股份总数的1.2455%。 出席本次大会的公司董事有：米大斌先生、徐贵林先生；出席本次 大会的公司监事有：王春东先生、李新浩先生。国浩律师（石家庄）事 务所刘小建律师、陆洲律师出席本次大会并进行了法律见证。 1 二、议案审议表决情况 会议经现场和网络投票表决，形成以下决议： 审议《关于向参股公司中核华电河北核电有限公司提供委托贷款的 议案》，赞成 1,198,216,142 股，占本次会议有效表决股份总数的 99.9997% ；反对4,000 股，占本次会议有效表决股份总数的0.0003%，弃 权0 股，占本次会议有效表决股份总数的0.0000% 。 出席本次会议持有公司 5% 以下股份的股东表决情况：赞成 22,310,192 股，占出席会议持有公司5% 以下股份的股东所持有效表决权 股份总数的99.9821% ；反对4,000 股，占出席会议持有公司5% 以下股份 的股东所持有效表决权股份总数的0.0179% ；弃权0 股，占出席会议持 有公司5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000% 。 三、律师出具的法律意见 国浩律师（石家庄）事务所刘小建律师、陆洲律师为本次股东大会 进行了法律见证，并出具法律意见书，认为“本次股东大会的召集、召 开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出 席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，本次大会形 成的《河北建投能源投资股份有限公司二○一七年第三次临时股东大会 决议》有效”。 四、备查文件 1．河北建投能源投资股份有限公司二○一七年第三次临时股东大会 决议； 2 ．国浩律师（石家庄）事务所关于河北建投能源投资股份有限公司 二○一七年第三次临时股东大会的法律意见书。 2 河北建投能源投资股份有限公司 董 事 会 20 17 年11 月14 日 3