页游科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会.PDFVIP

公告编号：2017-057 证券代码：430627 证券简称：页游科技 主办券商：中投证券 页游科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017 年11 月10 日 2.会议召开地点：成都页游科技股份有限公司（以下简称“公司”） 会议室（成都上南大街49 号吉祥大夏10 楼） 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长薛维洪 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2017 年 10 月23 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了 《关于召开2017 年第四次临时股东大会的议案》。公司于 2017 年 10 月25 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露 平台（）披露了《2017 年第四次临时股东大会通知 1 / 5 公告编号：2017-057 公告》（公告编号：2017-054）。本次股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4 人，持 有表决权的股份9,667,000 股，占公司股份总数的78.41%。 二、案审议情况 (一)审议通过《关于以不超过500 万元投资设立拉萨子公司的议案》； 1.议案内容 成都页游科技股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需 要，计划在2018 年底前在西藏拉萨投资设立子公司，该注册资本拟 定500 万元人民币，认缴金额不超过500 万元人民币，主要从事计算 机软、硬件及网络系统的技术开发，具体经营范围以当地工商部门核 准结果为准。本设立子公司具体内容详见公司于2017 年 10 月25 日 于全国股份转让系统网站（）发布的《对外投资公 告》，公告编号：2017-055。 2.议案表决结果： 同意股数 9,667,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 (二)审议通过《关于启用公司新章程的议案》 2 / 5 公告编号：2017-057 1.议案内容 公司《旧章程》制定时间较早，为加强和完善公司治理，保护公 司及全体股东的利益，公司在梳理现行有效的规范性文件的基础上修 订了新的《公司章程》，并发布在全国中小企业股份转让系统网站上 （公告编号：2017-056），新《公司章程》将于股东大会通过后生效， 并在3 个月内到公司所在地工商管理部门进行备案。 2.议案表决结果： 同意股数 9,667,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 (三)审议通过《关于终止与刘建雄、刘建英合作医院项目的议案》 1.议案内容 公司于2017 年3 月21 日与刘建雄、刘建英签订《投资意向协议》， 约定在刘建雄、刘建英所属医院完成公司制改建后，以现金方式受让 医院不超过6%的股权。但公司自2017 年4 月20 日交付投资诚意金 后，交易对方未能在协议约定时间内完成公司制改建。公司