的电器股份有限公司关于增资美的集团财务有限公司的关联交易公告.PDFVIP

证券代码：000527 证券简称：美的电器 公告编号：2011-036 广东美的电器股份有限公司 关于增资美的集团财务有限公司的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。     一、关联交易概述 美的集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）是广东美的电器股份有限 公司（以下简称“本公司”）、美的集团有限公司（以下简称“美的集团”）、 广东威灵电机制造有限公司（以下简称“威灵电机”）共同出资成立，其中：本 公司持股比例为40%，美的集团持股比例为55%，威灵电机持股比例为5%。 为满足财务公司业务开展的需要，经有关各方协商，现拟对财务公司增资 10亿元，即：注册资本由5亿元增加到15亿元。本公司拟出资4亿元与美的集 团、威灵电机共同等比例向财务公司增资，三方共同增资后，各方股权比例维持 不变。 美的集团为本公司控股股东，威灵电机为美的集团间接控股子公司，根据深 圳证券交易所《股票上市规则》及相关规定，美的集团及威灵电机均为本公司关 联方，本公司与上述关联方共同增资财务公司为与关联方共同投资行为，构成了 关联交易。 本公司董事会于 2011 年 11 月 18 日召开第七届董事会第十六次会议，审议 通过了《关于增资美的集团财务有限公司的议案》，关联董事栗建伟先生、黄晓 明先生、袁利群女士作为关联董事已回避表决。非关联董事以6票同意，0票反 对，0票弃权的表决结果审议通过了该议案。公司独立董事公司独立董事王珺先 生、陈仁宝先生、王波先生针对上述关联交易事项出具了同意提交董事会会议审 议的事前认可函并发表了同意上述关联交易事项的独立意见书。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次关 1    联交易无需提交股东大会审议。 本公司已于 2011 年 11 月 18 日在广东顺德与美的集团及威灵电机签署了《关 于对美的集团财务有限公司增资的协议》。  本次增资事项尚需获得中国银行业监督管理委员会广东银监局的批准。 二、关联方基本情况 1、美的集团 名称：美的集团有限公司 注册地址：顺德区北滘镇蓬莱路工业大道 企业性质：有限责任公司 法定代表人：何享健 注册资本： 10亿元人民币 税务登记证号码：440681722473344 实际控制人：何享健 经营范围：对制造业、商业进行投资；国内商业、物资供销业，信息技术咨 询服务，为企业提供投资顾问及咨询服务（不含国家政策规定的专控、专营商品）； 计算机软件、硬件开发；家电产品的安装、维修及售后服务；工业产品设计。 根据美的集团提供的合并财务报表数据，美的集团 2010 年度营业收入为 1167.2亿元，净利润为69.6亿元，2010年末净资产为242.7亿元。 2、威灵电机 名称：广东威灵电机制造有限公司 注册地址：佛山市顺德区北滘镇工业园十五、十六、十七区 企业性质：有限责任公司 法定代表人：蔡其武 注册资本： 4,881万美元 税务登记证号码：440681617623953 实际控制人：何享健 经营范围： 生产空调电机、冰压机电机、直流电机、家用电器电机、商用 电器电机等。 根据威灵电机提供的合并财务报表数据，威灵电机 2010 年度营业收入为 2    69.1亿元，净利润为4.7亿元，2010年末净资产为15.2亿元。 三、关联交易标的基本情况 财务公司是经中国银行业监督管理委员会银监复[2009]217 号文件批准成 立的非银行金融机构。2010 年 7 月 7 日领取《金融许可证》（金融许可证机构 编码：L0110H244060001），2010 年 7 月 16 日取得《企业法人营业执照》（注 册号：44068100023