福建榕基软件股份有限公司分红政策及未来三年股东回报规划(2012-.PDFVIP

福建榕基软件股份有限公司 分红政策及未来三年股东回报规划（2012-2014） 福建榕基软件股份有限公司（以下简称 “公司”）的持续发展需要股东的大 力支持，因此公司将在关注自身发展的同时高度重视股东的合理投资回报。公司 董事会综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外 部融资环境等因素，并根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》和福建证监局《关于进一步落实现金分红相关事项的通知》（闽证 监公司字[2012]28 号）的指示精神和公司章程等相关文件规定，制定了 《公司分 红政策及未来三年股东回报规划（2012-2014 ）》（以下简称“本规划”）： 一、 分红政策 公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利。公司将实行 持续、稳定的利润分配办法，并遵守下列规定： （一）公司董事会负责制定公司的股利分配预案，股东大会负责审批。在公 司当年度盈利且提取法定公积金及弥补以前年度亏损后仍有剩余时，董事会应当 作出现金分红预案。公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中 披露原因，公司独立董事应当对此发表独立意见。 （二）公司每年以现金方式分配的利润应当不少于当年可分配利润的10% ； 公司上市后连续三年以现金方式累计分配的利润应不少于该连续三年实现的年 均可分配利润的30% ；在进行现金分配的同时，公司可以进行股票股利的分配。 （三）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；在有条件的情况下， 公司可以进行中期分配。 （四）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现 金红利，以偿还其占用的资金。 （五）公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整利润 分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规 定。在对有关调整利润分配政策的议案进行表决时，由全体独立董事同意及监事 1 会审议并经公司董事会审议后方可提交公司股东大会审议，公司控股股东应回避 表决，公司可以采取提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。 （六）公司应以每三年为一个周期，制订周期内股东分红回报规划。 二、 未来三年股东回报规划（2012-2014 ） （一）公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远的和可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展目标，建 立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安 排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 （二）本规划的制定原则 公司股东回报规划充分考虑和听取（特别是公众投资者）、独立董事和监事 的意见，制定原则如下：公司每年以现金方式分配的利润应当不少于当年可分配 利润的 10%；公司上市后连续三年以现金方式累计分配的利润应不少于该连续 三年实现的年均可分配利润的 30%；在进行现金分配的同时，公司可以进行股 票股利的分配。 （三）公司未来三年（2012-2014 年）的具体股东回报规划 1、公司董事会负责制定公司的股利分配预案，股东大会负责审批。在公司 当年度盈利且提取法定公积金及弥补以前年度亏损后仍有剩余时，董事会应当作 出现金分红预案。公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披 露原因，公司独立董事应当对此发表独立意见。 2、公司每年以现金方式分配的利润应当不少于当年可分配利润的10%；公 司上市后连续三年以现金方式累计分配的利润应不少于该连续三年实现的年均 可分配利润的30%；在进行现金分配的同时，公司可以进行股票股利的分配。 3、公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；在有条件的情况下， 公司可以进行中期分配。 4 、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金 红利，以偿还其占用的资金。 2 5、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整利润分 配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规 定。在对有关调整利润分配政策的议案进行表决时，由全体独立董事同意及监事 会审议并经公司董事会审议后方可提交公司股东大会审议，公司控股股东应回避 表决，公司可以采取提供网络投票等方式以方便股东参与股东大