2014年10月14日第二次修订.PDFVIP

章 程 2010 年8 月28 日新制定，经2010 年第六次临时股东大会审议通过 2011 年7 月14 日修改个别文字，经第一届董事会第九次会议审议通过 2012 年8 月11 日第一次修订，经2012 年第三次临时股东大会审议通过 2014 年10 月14 日第二次修订 2015 年5 月27 日第三次修订 2016 年5 月26 日第四次修订 2017 年7 月7 日第五次修订 2017 年11 月30 日第六次修订 厦门日上集团股份有限公司 章程 目 录 第一章 总 则 1 第二章 经营宗旨和范围2 第三章 股 份3 第一节 股东持股情况3 第二节 股份增减和回购4 第三节 股份转让5 第四章 股东和股东大会 6 第一节 股东6 第二节 股东大会的一般规定9 第三节 股东大会的召集12 第四节 股东大会的提案与通知13 第五节 股东大会的召开15 第六节 股东大会的表决和决议18 第五章 董事会 24 第一节 董事24 第二节 独立董事28 第三节 董事会29 第六章 高级管理人员 34 第七章 监事会 35 第一节 监事35 第二节 监事会37 第三节 监事会决议38 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 39 第一节 财务会计制度39 第二节 利润分配制度39 第三节 内部审计42 第四节 会计师事务所的聘任43 第九章 通知和公告43 第一节 通知43 第二节 公告44 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 44 第一节 合并、分立、增资和减资44 第二节 解散和清算45 第十一章 修改章程 47 第十二章 附 则48 I 厦门日上集团股份有限公司 章程 厦门日上集团股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和其他有关规定，制订本章程。 第二条 厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”)系依照《公司法》 及其他法律法规和规范性文件的规定，由厦门日上车轮集团有限公司（以下称“有 限公司”）以整体变更方式设立的股份有限公司。 公司在福建省厦门市工商行政管理局注册登记，取得《企业法人营业执照》， 营业执照号为350200200034996。 第三条 公司于2011 年6 月7 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中 国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股5300 万股，于2011 年 6 月28 日在深圳证券交易所上市。 公司于2015 年4 月29 日经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]735 号”文件批准，非公开发行股票普通股2110 万股，并于2015 年5 月27 日在深 圳证券交易所上市。 2016 年5 月17 日，公司实施权益分派，以资本公积金向所有股东每10 股转 增20 股。 第四条 公司注册名称 中文名称：厦门日上集团股份有限公司 英文名称：XIAMEN SUNRISE GROUP CO.,LTD 第五条 公司住所：厦门市集美区杏林杏北路30 号 1 厦门日上集团股份有限公司