2017-13粤电力关于与广东粤电财务有限公司的关联交易公告.PDFVIP

证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力A、粤电力B 公告编号：2017-13 广东电力发展股份有限公司 关于与广东粤电财务有限公司的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 、广东电力发展股份有限公司 （以下简称本公司 或 “公司”）第八届董事 1 会第十五次会议于 年 月 日审议通过了 《关于公司与广东粤电财务有限公 2017 4 24 司签署〈金融服务框架协议〉的议案》和 《关于广东粤电财务有限公司风险评估 报告的议案》，并形成决议。《金融服务框架协议》、《广东粤电财务有限公司风险 评估报告》全文详见巨潮资讯网：。 、本公司是广东省粤电集团有限公司 （以下简称粤电集团 ）控股 2 “ ” 67.39% 的子公司，广东粤电财务有限公司 （以下简称财务公司 ）是粤电集团控股 “ ” 60% 的子公司，本公司持有财务公司 的股权。根据 《深圳证券交易所股票上市规 25% 则 （ 年修订本）》的有关规定，本公司与财务公司签署 《金融服务框架协议》 20 14 的行为，属于关联交易。 3、在审议上述议案时，关联方董事黄镇海、李彦旭、洪荣坤、高仕强、李 明亮、徐平、杨新力、姚纪恒已回避表决，经 名非关联方董事 （包括 名独立董 7 6 事）投票表决通过，其中：同意 票，反对 票，弃权 票。 7 0 0 本公司独立董事刘涛、张华、沙奇林、毛付根、沈洪涛、王曦对本次关联交 易进行了事前审查并予以认可，并发表独立意见如下：上述关联交易的表决程序 符合 《公司法》、《证券法》等法律、法规以及本公司 《章程》的有关规定；上述 关联交易符合公平、公开、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。 《关于公司与广东粤电财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉的议案》还 需提交 年年度股东大会审议，关联方股东广东省粤电集团有限公司、广东省 20 16 电力开发有限公司、超康投资有限公司应回避表决。 4 、本次交易属于与日常经营相关的关联交易，不构成 《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。 1 二、关联方介绍 交易涉及的关联方为财务公司。截止 年 月 日，粤电集团持有本公司 20 16 12 31 ％股份，持有财务公司 股权，为本公司和财务公司的控股股东，本公司 67.39 60% 和财务公司均为其控股子公司。 根据广东省工商行政管理局核发给财务公司的 《企业法人营业执照》（统一 社会信用代码：91440000712268670K ），财务公司企业性质为：有限责任公司； 法人代表：温淑斐；注册资本为：人民币 亿元；注册地址为：广州市天河东路 20 2号粤电广场南塔12-13层。 根据 《中国银监会关于广东粤电财务有限公司新增业务范围的批复》（银监 复 〔 〕 号），经中国银监会批准，财务公司经营业务范围包括：对成员单 2012 422 位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现 交易款项的收付；经批准的保