柘中建设：发行股份购买资产及吸收合并上海柘中（集团）有限公司暨关联交易实施情况报告书.pdf

股票简称：柘中建设 股票代码：002346 股票上市地点：深圳证券交易所 上海柘中建设股份有限公司 (上海市奉贤区浦卫公路50 号) 发行股份购买资产及 吸收合并上海柘中(集团)有限公司 暨关联交易 实施情况报告书 交易对方名称或姓名 住所 通讯地址 上海康峰投资管理有限公司 上海市奉贤区柘林镇沪杭公路1588 号102 室 陆仁军 上海市奉贤区南桥镇江海花园 上海市奉贤区奉浦大道18 号 计吉平 上海市奉贤区南桥镇江海花园 上海市奉贤区奉浦大道18 号 何耀忠 上海市奉贤区南桥镇江海花园 上海市奉贤区奉浦大道18 号 仰欢贤 上海市奉贤区南桥镇江海花园 上海市奉贤区奉浦大道18 号 管金强 上海市奉贤区南桥镇江海花园 上海市奉贤区奉浦大道18 号 许国园 上海市奉贤区南桥镇江海花园 上海市奉贤区奉浦大道18 号 唐以波 上海市浦东新区昌邑路55 弄 上海市奉贤区奉浦大道18 号 仰新贤 上海市奉贤区庄行镇汇中路113 号 上海市奉贤区奉浦大道18 号 马瑜骅 上海市徐汇区宛平南路255 弄 上海市奉贤区浦卫公路50 号 独立财务顾问 (北京市东城区建国门内大街28 号民生金融中心A 座16-18 层) 二〇一四年十二月 柘中建设 发行股份购买资产及吸收合并上海柘中(集团)有限公司暨关联交易实施情况报告书 公司声明 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务 会计报告真实、准确、完整。 中国证监会、有权国有资产管理部门或其他政府机关对本次交易所作的任何 决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交 易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报告书存在任何疑问，应 咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 2 柘中建设 发行股份购买资产及吸收合并上海柘中(集团)有限公司暨关联交易实施情况报告书 目 录 公司声明 2 目 录 3 释 义 4 第一章 本次交易概述 7 一、本次交易基本情况 7 二、本次交易决策过程及批准文件 8 第二章 本次重组的实施情况10 一、本次重组实施过程基本情况10 二、本次重组相关资产过户或交付、相关债权债务处理、证券发行登记及股 权转让等事宜的办理状况11 三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异16 四、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况..17 五、重组实施过程中，是否发