浙江天成自控股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2017-059 浙江天成自控股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）公司第三届监事会第六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次监事会会议通知和材料已提前发出。 （三）本次监事会会议于2017 年 10 月25 日在公司会议室以现场结合通讯 会议的方式召开。 （四）本次监事会会议应出席监事3 人，实际出席监事3 人。 （五）会议由洪慧党主持。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《公司2017 年第三季度报告》 经审核，与会监事认为：《2017 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法 律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。 详见上海证券交易所网站（/ ）。 2、审议通过《关于公司符合公开发行A 股可转换公司债券条件的议案》 表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。 1 本议案尚需公司股东大会审议。 3、逐项审议通过《关于公司公开发行A 股可转换公司债券方案的议案》 表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需公司股东大会审议。 4、审议通过《关于公司公开发行A 股可转换公司债券预案的议案》 《浙江天成自控股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券预案》详见上 海证券交易所网站（/ ）。 表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需公司股东大会审议。 5、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 《浙江天成自控股份有限公司前次募集资金使用情况报告》详见上海证券交 易所网站（/ ）。 表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需公司股东大会审议。 6、审议通过《关于公开发行A 股可转换公司债券募集资金运用的可行性研 究报告的议案》 《浙江天成自控股份有限公司关于公开发行 A 股可转换公司债券募集资金 运用的可行性研究报告》详见上海证券交易所网站（/ ）。 表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需公司股东大会审议。 7、审议通过《关于公开发行A 股可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施 及相关承诺的议案》 表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需公司股东大会审议。 8、审议通过《关于A 股可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》 《浙江天成自控股份有限公司A 股可转换公司债券之债券持有人会议规则》 详见上海证券交易所网站（/ ）。 2 表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需公司股东大会审议。 9、审议并通过 《关于公司未来三年股东分红回报规划（2017 年-2019 年） 的议案》 《浙江天成自控股份有限公司关于公司未来三年股东分红回报规划（2017 年-2019 年）》详见上海证券交易所网站（/ ）。 表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需公司股东大会审议。 10、审议并通过了《关于建立募集资金专项账户的议案》 同意开立募集资金专项账户，将本次公开发行 A 股可转换公司债券募集资 金存放于专户中。 表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需公司股东大会审议。 特此公告。 浙江天成自控股份有限公司监事会