股票发行方案公告.PDFVIP

证券代码：430057 证券简称：清畅电力 公告编号：2017-031 北京清畅电力技术股份有限公司 股票发行方案公告 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 重要内容提示： ●本次股票发行方案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通 过； ●本次股票发行方案尚需公司股东大会审议通过，并报中国证券 监督管理委员会核准； ●以下为本次股票发行方案。 北京清畅电力技术股份有限公司 股票发行方案 北京清畅电力技术股份有限公司 股票发行方案 主办券商 南京证券股份有限公司 二〇一七年十一月 2 北京清畅电力技术股份有限公司 股票发行方案 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律 责任。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 本方案是公司董事会对本次定向发行股票的说明，任何与之相反的声明均属 不实陈述。 本方案所述事项并不代表审批机关对于本次定向发行股票相关事项的实质 性判断、确认、批准或核准，本方案所述本次定向发行股票相关事项的生效和完 成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 3 北京清畅电力技术股份有限公司 股票发行方案 目录 一、公司基本情况 5 二、发行计划 5 （一）发行目的5 （二）发行对象及现有股东的优先认购安排5 （三）发行价格及定价依据6 （四）发行数量及预计募集资金总额7 （五）公司除息除权、分红派息及转增股本情况7 （六）本次股票发行限售安排及自愿锁定承诺7 （七）募集资金用途8 （八）本次股票发行前滚存未分配利润的处置方案17 （九）本次股票发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项17 （十）本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况17 三、董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析... 17 （一）本次定向发行对公司经营管理的影响17 （二）本次定向发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况17 （三）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞 争等变化情况18 （四）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响18 （五）与本次发行相关特有风险的说明18 四、其他需要披露的重大事项 18 五、本次股票发行相关中介机构信息 22 （一）主办券商：南京证券股份有限公司22 （二）律师事务所：北京大成律师事务所22 （三）会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙）22 六、发行人全体董事、监事、高级管理人