汕头万顺包装材料股份有限公司独立董事关于相关事项的-中国证监会.PDFVIP

汕头万顺包装材料股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 根据《公司法》、中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》和《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件，我们作为汕头万顺包装材料股 份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司2014 年4 月23 日第三届董事会 第二次会议审议的相关议案和2013 年度相关事项进行了审阅，现发表独立意见如下： 一、关于2013 年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专 项说明和独立意见； 独立董事认为： （一）公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，也不存在以 前年度发生并累积至2013 年12 月31 日的控股股东及其他关联方非正常占用公司资金 的情况； （二）报告期内公司认真贯彻执行有关规定，未发生违规对外担保情况，也不存在 以前年度累计至2013 年12 月31 日的违规对外担保情况； （三）公司不存在为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位 或个人提供担保的情况。 二、关于 《2013 年度内部控制自我评价报告》的独立意见； 独立董事认为：公司建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境， 并根据法律法规和公司实际情况适时进行了修订和完善，保证了公司各项业务活动的 有序、有效开展，保证了经营管理的合法合规与资产安全，维护了公司及股东的利益。 《2013 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及 运行情况。 三、关于《关于2013 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》的独立意见； 独立董事认为：2013 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券 交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违 规的情形。 四、关于《2013 年度利润分配预案》的独立意见； 独立董事认为：根据《创业板信息披露业务备忘录第6 号-利润分配与资本公积金 转增股本相关事项》及《公司章程》等相关规定，公司应以合并报表、母公司报表中 可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例，因此本次分红以母公司当期实 现的可供分配利润为原则确定股利分红，本次分红超过母公司2013 年度实现的可供分 配利润的20%，符合公司相关分红承诺及相关法律法规的要求，符合目前公司的实际情 况，对公司生产经营无重大影响，有利于为股东实现回报，符合全体股东的利益。 五、关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014 年度审计机构的独 立意见； 独立董事认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，其在执业 过程中坚持独立审计原则，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。综 合考虑该所的审计质量、服务水平及收费情况，经独立董事事前认可，同意续聘大信 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014 年度审计机构，并授权公司董事长签署有 关法律文件。 六、关于2013 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见； 独立董事认为：2013 年度，公司能严格执行薪酬和有关绩效考核制度，所披露的 薪酬是合理、真实的，本年度董事、监事、高级管理人员薪酬发放的程序符合有关规 定，我们对此无异议。 七、关于使用部分节余募集资金永久补充流动资金的独立意见； 独立董事认为：公司将环保生态型包装材料生产线扩建项目河南万顺实施部分节 余的募集资金永久补充河南万顺流动资金，有利于提高募集资金使用效率, 降低财务 费用，提升经营效益，符合全体股东利益。同意公司将环保生态型包装材料生产线扩 建项目河南万顺实施部分节余的募集资金共计 11,733,469.93 元永久补充河南万顺流 动资金。实际补充流动资金时，在符合相关管理规定的情况下将河南万顺募集资金专 项账户余额全部用于补充流动资金并注销账户。 八、关于江苏中基复合材料有限公司转增注册资本的独立意见； 独立董事认为：公司控股子公司江苏中基使用未分配利润及盈余公积转增注册资 本，有利于其进一步提升经营实力，符合全体股东利益。同意其将注册资本由原6,600 万美元增至10,000 万美元，公司持股比例不变仍为75%。 （以下无正文） （本页无正文，为《汕头万顺包装材料股份有限公司独立董事关于相关事项的独 立意见》之签字页） 独立董事签字： 郑烈波 陈胜