深圳高速公路股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议.PDFVIP

证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临2017-040 深圳高速公路股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 (一) 深圳高速公路股份有限公司（“本公司”、“公司” ）第七届董事会第二十 九次会议于 2017 年 11 月 9 日（星期四）上午以现场表决方式在香港本公司会议 室举行。 (二) 会议通知发送方式：电子邮件、传真、专人送达，日期：2017 年 11 月 2 日及11 月 6 日；会议材料发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2017 年 11 月 3 日及11 月 6 日。 (三) 会议应到董事 12 人，出席和授权出席董事 12 人，其中：董事胡伟、 吴亚德、王增金、廖湘文、刘继、谢日康、陈元钧及独立董事区胜勤、林钜昌、 蔡曙光亲自出席了会议；董事赵俊荣因休假未能亲自出席会议，委托董事刘继代 为出席并表决，独立董事胡春元因公务原因未能亲自出席会议，委托独立董事区