紫光国芯股份有限公司关于签署委托代建协议书暨关联交易的.PDFVIP

证券代码：002049 证券简称：紫光国芯 公告编号：2017-070 紫光国芯股份有限公司 关于签署委托代建协议书暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、公司全资子公司成都国微科技有限公司（以下简称“成都国微科技”）拥 有成都高新区南区大源组团【GX7-8-23 】地块的国有土地使用权，地块性质为科 研设计用地。根据公司发展规划，拟由成都国微科技以自筹资金在该地块上开发 建设成都研发中心项目，并拟委托成都紫光科城科技发展有限公司（以下简称“成 都紫光科城”）全面负责该项目开发建设的管理工作，与其签署《紫光国芯成都研 发中心项目委托代建协议书》，支付成都紫光科城委托代建费用2000 万元。 2 、成都紫光科城为公司控股股东紫光集团有限公司的控股子公司北京紫光科 技服务集团有限公司（以下简称“紫光科服”）的全资子公司，为公司的关联法人， 因此本次交易构成关联交易。 3、2017 年11 月23 日，公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关 于签署成都研发中心项目委托代建协议书暨关联交易的议案》，赵伟国先生、高 启全先生、王慧轩先生为关联董事回避表决，独立董事发表了事前认可和独立意 见。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《关联交易管理制度》 的相关规定，本次关联交易在公司董事会的审批权限之内，不需提交公司股东大 会审议。 4 、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组，不需经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 公司名称：成都紫光科城科技发展有限公司 统一社会信用代码A6CQHU167 注册地址：四川省成都市天府新区煎茶街道文化路12 号 法定代表人：王宏 成立时间：2017 年5 月26 日 注册资本：50000 万元人民币 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 经营范围：电子技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；房 地产开发经营；自有房地产经营活动；物业管理；企业管理（不含投资与资产管 理）；销售金属材料、化工产品（不含危险化学品）。 紫光科服为公司间接控股股东紫光集团有限公司的控股子公司，也是紫光集 团旗下专门负责科技产业配套服务项目开发建设及受委托开发建设管理的专业公 司。成都紫光科城是紫光科服的全资子公司，在紫光科服的统一管理下开展房地 产经营的相关业务。截至2017 年9 月30 日，成都紫光科城的总资产为人民币88.87 万元，所有者权益为人民币-90.55 万元；2017 年 1-9 月，实现营业收入人民币 0 万元，实现净利润人民币-90.55 万元。 三、关联交易涉及的项目的基本情况 项目名称：紫光国芯成都研发中心项目 项目地点：代建项目宗地位于成都高新区技术开发区，项目四至范围为西侧 为益州大道，北侧为天府五街，东侧为吉太路，南侧为拟建项目； 主要规划建设指标：项目预计规划总建筑面积为120,191 平方米，其中：地上 建筑面积为87,884 平方米，地下建筑面积为32,306 平方米（最终以规划部门核准 的指标为准）。容积率为4.0 ； 项目总投资：项目总投资预计为5.97 亿元，其中建安费用4.60 亿元； 建设内容：本项目包括两栋高层写字楼和一栋低层写字楼，建设内容包括办 公写字楼、公共配套及其他，具体建设内容和建设标准将根据双方认可的施工图 纸和设计图纸确定； 代建费用：按照市场化原则，经双方协商确认代建费用为2000 万元。 四、协议的主要内容 委托方：成都国微科技有限公司（以下简称“甲方”） 受托方：成都紫光科城科技发展有限公司（以下简称“乙方”） 甲方充分认可乙方管理团队在科技物业项目开发建设领域的管理能力和经 验，同意委托乙方全面负责其成都研发中心项目（以下简称“代建项目”或者“本 项目”）开发建设的管理工作，乙方也同意接受该项委托。为此，甲乙双方本着平 等互利的原则，经友好协商，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国 建筑法》等有关法律法规，就上述委托事项达成一致，签订如下协议（以下简