【精选】深圳市中金岭南有色金属股份有限公司2008 年度社会.pdfVIP

证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2009-10 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2008 年度社会责任报告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、概述 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称公司）是一家 以铅锌金属生产为主业，集有色金属采、选、冶、加工、科研、建材、 房地产开发、贸易、仓储、金融为一体的较大型国有控股跨地区、多 行业综合经营上市公司。2002 年起公司连年入选中国 500 强企业， 位列广东省及深圳市百强企业，深圳证券100 指数样本企业；是广东 省高新技术企业，并连续多年被评为深圳市守法纳税大户和深圳市一 般贸易出口大户。 近年来在经济效益稳步提升的同时，公司日益关注应履行的社会 责任，在追求企业最佳经济效益的同时，积极承担对国家和社会的全 面发展、自然环境和资源，以及股东、债权人、职工、客户、消费者、 供应商、社区等利益相关者所应承担的责任。在追求经济效益、保护 股东利益的同时，诚信对待和保护其他利益相关者，尤其是员工、消 费者的合法权益，推进环境保护、资源节约与循环建设，参与、捐助 社会公益及慈善事业，促进企业与社会、社区、自然的和谐发展。 二、社会责任履行情况 （一）、股东和债权人权益保护 公司历来非常重视股东权益，尤其是中小股东权益的保护。近年 1 来，公司及时根据证监会、深交所有关规定，不断完善公司治理结构， 从制度上充分保障中小股东合法权益。 1、网络投票制度 公司2005 年股权分置改革、2006 年定向增发、2008 年重大资产 收购等涉及公司发展重大决策的事项，均采用现场与网络投票方式召 开股东大会由全体股东审议表决，赋予股东以充分的知情权、质询权、 投票权。其中公司 2005 年股权分置改革通过网络投票方式召开的相 关股东会议，出席会议代表股份超过 3.1 亿股，占公司当时股份总数 4.32亿股的72%，赞成通过率占参加会议有效表决权股份总数的98%， 充分体现全体股东参与公司决策的热情，保护了中小股东的合法权 益。 2、利润分配制度 在利润分配方面，公司历来坚持发展与分配相平衡的原则，根据 公司发展的实际情况，制定公司利润分配预案报股东大会审议批准。 公司 2005-2007 年度，累计现金分红达 7.48 亿元，让全体股东共享 企业发展的成果。 3、独立董事和职工监事制度 公司董事局 11 位董事中 4 位为独立董事，超过董事局全体成员 的1/3，全部获得证监会、深交所颁发的独立董事资格证书，独立行 使职责，分别担任公司审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会 召集人。在公司关联交易、对外担保、高级管理人员的任免等方面发 表独立意见，充分保护中小股东合法权益。公司监事会 5 名监事中， 2 名为职工代表大会选举产生的职工监事，超过监事会全体成员 1/3， 列席公司董事局会议，监督公司运作情况和财务状况，保障股东以及 2 员工合法权益。 4、信息披露和投资者关系 信息披露方面，公司制定了《信息披露管理制度》。根据制度， 公司2008 年对外发布公告 55 项，其中包括年度、中期、季度定期财 务报告的按时披露，及时、客观、真实地披露公司生产经营情况。尤 其在涉及对外投资等重大事项，公司通过系列公告，向市场及时披露 项目最新进展情况，保持上市公司透明度，连续数年在深交所有关上 市公司信息披露考评中获得良好的评价。 投资者关系管理方面，公司制定了《投资者关系管理制度》。证 券部作为负责公司投资者关系管理工作的专职部门，通过现场接待、 热线电话等方式保持与基金公司、证券公司等机构投资者以及个人股 东或潜在投资者的沟通与交流。2008 年，证券部共接待中信证券、 中金国际、光大证券、瑞银证券、嘉实基金、华夏基金、博时基金、 南方基金等48 家机构现场调研，并耐心解答投资者电话咨询。客观、 真实、公平地介绍公司生产经营情况，反馈股东或潜在投资者意见、 建议，发挥好公司与广大投资者之间的窗口桥梁作用，保障投资者