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北京大账房网络科技股份有限公司 股票发行情况报告书 （住所：北京市海淀区万泉庄路15 号） 主办券商 （住所：四川省成都市青羊区东城根上街95 号） 二零一七年六月 北京大账房网络科技股份有限公司 股票发行情况报告书 目录 目录2 释义3 一、 公司本次发行的基本情况4 二、 公司本次发行前后相关情况对比7 三、 新增股份限售安排 10 四、 主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见 10 五、 律师事务所关于本次股票发行合法合规性的意见 11 六、 公司全体董事、监事、高级管理人员声明 15 七、 备查文件 16 北京大账房网络科技股份有限公司 股票发行情况报告书 释义 在本股票发行方案中，除非另有说明，下列词语具有如下含义： 公司、本公司、大账房 指 北京大账房网络科技股份有限公司 股东大会 指 北京大账房网络科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京大账房网络科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京大账房网络科技股份有限公司监事会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 本次股票发行/本次增发 指 北京大账房网络科技股份有限公司发行股票 现有股东 指 股权登记日在册的股东 国金证券、主办券商 指 国金证券股份有限公司 会计师 指 中审华会计师事务所 （特殊普通合伙） 律师 指 江苏泰和律师事务所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 《公司法》 指 中华人民共和国公司法（2013年修订） 《证券法》 指 中华人民共和国证券法（2014年修订） 《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》 《发行业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》 《投资者适当性管理细 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试 指 则》 行）》 公司章程 指 北京大账房网络科技股份有限公司章程 北京大账房网络科技股份有限公司 股票发行情况报告书 北京大账房网络科技股份有限公司 股票发行情况报告书 北京大账房网络科技股份有限公司董事会与股东大会分别于2016年12月20 日和2017年1月6 日审议通过本次股票发行方案。中审华会计师事务所（特殊普通 合伙）出具了《验资报告》 （CAC验字[2017]0014号），对本次股票发行认购人 的缴款情况予以审验，本次股票发行的基本情况如下： 一、公司本次发行的基本情况 （一）发行数量 大账房本次实际发行股票6,000,000股，募集资金总额为人民币90,000,000元。 （二）发行价格 本次股票发行价格为每股人民币15元。本次发行价格是在综合考虑了宏观经 济环境、公司所处行业、目前发展状况、成长性、每股净资产等多种因素下最终 确定。 （