福建福州农村商业银行股份有限公司关于召开2017年-福州农商银行.pdfVIP

福建福州农村商业银行股份有限公司 关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知 各位股东： 根据 《中华人民共和国公司法》和本行 《章程》的相关 规定，本行定于 2017 年 1 月 1 日召开2017 年第一次临时 股东大会，现将会议的有关事项报告如下： 一、会议时间 2017 年 1 月 1 日上午9：00 二、会议地点 福州农商银行三楼会议室 三、会议召开方式 现场会议、现场表决 四、会议召集人 福州农商银行董事会 五、出席会议对象 （一 ）福州农商银行登记在册的全体股东均有权出席 本次股东大会，股东可以委托代理人 （代理人不必是本行股 东 ）代为出席，并对全部议案行使表决权； （二 ）本行董事、监事及高级管理人员； （三）人行、银监局、省联社有关领导； （四）本行聘请的见证律师等其他相关人员。 六、会议审议议案 （一 ）议程一：审议 《福建福州农村商业银行股份有限 公司 2017 年配股方案 （草案 ）》 七、会议要求 （一 ）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或 其他能够表明其身份的有效证件或证明、股权凭证；委托代 理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东身 份证复印件、股东授权委托书、股权凭证。 （二 ）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的 代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份 证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人 出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法 定代表人依法出具的加盖法人印章的授权委托书。 （三）股东应在 2017 年 11 月 29 日18：00 前向福州农 商银行办公室进行登记，股东代理人应将授权委托书以邮 件、传真等方式送达本行办公室。 八、其他事项 （一 ）本次会议预期需时半日。参加本次会议的股东及 股东代理人往返交通、食宿及其他有关费用自理。 （二 ）会议联系人 林先生 电话：0591 周先生 电话：0591-880190 传真：0591 邮寄地址：福州市鼓楼福飞南路 118 号心连心大厦 6 楼 福建福州农村商业银行股份有限公司 2017 年 11 月 10 日 附件：授权委托书 附件： 授 权 委 托 书 委托人： 身份证号码 （或企业代码 ）： 受托人： 身份证号码： 本人 （或法定代表人 ）因故不能参加福建福州农村商业 银行股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会，兹全权委 托 先生 （女士 ）代表本人 （本单位 ）出席福建 福州农村商业银行股份有限公司 2017 年第一次临时股东大 会并行使以下权利： 一、受托人具有与委托人同等的表决权； 二、委托人对委托事项不做具体指示，受托人可以按照 自己的意思表决。 本委托书有效期限 年 月 日至 年 月 日。 委托方签章： 受托人签章： 委托日期： 年 月 日