章程附件3.PDFVIP

章程附件3 章程附件3 亿亿晶晶光光电电科科技技股股份份有有限限公公司司 亿亿晶晶光光电电科科技技股股份份有有限限公公司司 亿亿晶晶光光电电科科技技股股份份有有限限公公司司 亿亿晶晶光光电电科科技技股股份份有有限限公公司司 监监事事会会议议事事规规则则 监监事事会会议议事事规规则则 监监事事会会议议事事规规则则 监监事事会会议议事事规规则则 第一章第一章 总则总则 第一章第一章 总则总则 第一条第一条 宗旨 宗旨 第一条第一条 宗旨宗旨 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事会和监事有效 地履行监督职责，完善公司法人治理结构，亿晶光电科技股份有限公司 （以下简 称“公司”或“本公司”）根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 “《证券法》”）、《亿晶光 电科技股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）、《上海证券交易所 股票上市规则》以及其他有关法律、行政法规的规定，并结合本公司实际情况， 制定本规则。 第二条第二条 监事会办公室 监事会办公室 第二条第二条 监事会办公室监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以指 定公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三条第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会定期会议和临时会议 第三条第三条 监事会定期会议和临时会议监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当 在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、证券监管部门 发布的规范性文件、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场 中造成恶劣影响时； （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； （五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被上海 证券交易所公开谴责时； （六）证券监管部门要求召开时； （七）本公司《公司章程》规定的其他情形。 1 第四条第四条 定期会议的提案 定期会议的提案 第四条第四条 定期会议的提案定期会议的提案 在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会办公室应当向全体监事征集 会议提案。在征集提案和征求意见时，监事会办公室应当说明监事会重在对公司 规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。 第五条第五条 临时会议的提议程序 临时会议的提议程序 第五条第五条 临时会议的提议程序临时会议的提议程序 监事提议召开监事会临时会议的，应当通过监事会办公室或者直接向监事会 主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项： （一）提议监事的姓名； （二）提议理由或者提议所基于的客观事由； （三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式； （四）明确和具体的提案； （五）提议监事的联系方式和提议日期等。 在监事会办公室或者监事会主席收到监事的书面提议后三日内，监事会办公 室应当发出召开监事会临时会议的通知。 监事会办公室怠于发出会议通知的，提议监事应当及时向监管部门报告。 第六条第六条 会议的召集和主持 会议的召集