北京正保育才教育科技股份有限公司2016年第四次临时股东.PDFVIP

公告编号：2016-032 证券代码：837730 证券简称：正保育才 主办券商：信达证券 北京正保育才教育科技股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2016 年12 月18 日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长 朱正东 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召集、召开、议案 审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共1 人，持 有表决权的股份61,600,000 股，占公司股份总数的100.00%。 二、 议案审议情况 1 公告编号：2016-032 (一)审议通过 《关于公司2016 年股票发行方案的议案》 1.议案内容 为了进一步提升公司整体经营能力和综合竞争力，从而增强公司 持续盈利能力和抗风险能力，公司本次拟向朱正东、胡联奎、南京正 保通信网络技术有限公司等符合全国中小企业股份转让系统的投资 人定向发行不超过4,188万股（含4,188万股）人民币普通股。 具体发行方案详见《2016年股票发行方案》。 2.议案表决结果： 同意股数61,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： 本议案涉及关联交易事项,全体股东均为关联方,经全体股东一 致同意均不予回避,全体股东照常参与审议和表决。 (二)审议通过 《关于批准签署附生效条件的股份认购协议及其补 充协议的议案》 1.议案内容 由于本次发行方案有所调整，为了明确本次定向发行股份相关方 的权利义务，根据现行法律、法规的规定，公司与发行对象朱正东、 胡联奎、南京正保通信网络技术有限公司经过友好协商之后，双方同 意对原协议进行修订并签署《股份认购协议》补充协议。根据补充协 议的约定，对原协议 1.3条约定修订为：“发行价格：每股 1.99 元”； 2 公告编号：2016-032 将原协议 2.2条约定修订为：“认购价格：每股 1.99 元”；同时， 对原协议 2.4 条“认购资金总额及支付方式”进行修订，修订后各 发行对象认购数量不变， 其认购资金总额详见《股票认购协议之补 充协议》。除此之外，补充协议对原协议无任何改动。 2.议案表决结果： 同意股数61,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： 本议案涉及关联交易事项,全体股东均为关联方,经全体股东一 致同意均不予回避,全体股东照常参与审议和表决。 (三)审议通过《关于提请临时股东大会授权公司董事会全权办理本次 股票发行相关事宜的议案》 1.议案内容 为顺利实现公司本次发行工作，根据《公司法》以及其他中国 法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，提议授权公司 董事会全权办理公司本次股票发行事宜。具体如下： （1）办理本