北京同仁堂股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：临2015-015 北京同仁堂股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京同仁堂股份有限公司第六届董事会第二十次会议，于2015 年4 月17 日 以电子邮件、传真及专人送达方式向全体董事发出通知，于4 月29 日在公司会 议室召开。会议应到董事11 人，实到11 人。公司全体监事及高管人员列席了本 次会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由 董事长梅群先生主持，经与会董事审议讨论，以举手表决方式通过了以下事项： 一、公司2015 年第一季度报告 同意11 票 反对0 票 弃权0 票 二、关于选举董事长的议案 根据工作需要，董事会选举高振坤先生担任公司第六届董事会董事长。（个人 简历附后） 同意11 票 反对0 票 弃权0 票 三、关于董事会换届选举的预案 公司第六届董事会董事任期已届三年，2015 年董事会予以换届。按照《公 司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会事前审议通过，第六 届董事会提名下一届董事会董事候选人为高振坤、丁永玲、陆建国、顾海鸥、张 荣寰、刘向光、冯智梅、刘渊、王瑛、谭红旭、王惠珍，其中刘渊、王瑛、谭红 旭、王惠珍为独立董事候选人（个人简历附后）。公司独立董事对此发表了一致 同意的独立意见。 同意11 票 反对0 票 弃权0 票 四、关于调整独立董事、独立监事津贴的预案 为保证独立董事及独立监事有效行使职权并为其行使职权提供必要条件，拟 将独立董事及独立监事津贴标准调整为每人每年100,000 元人民币（含税）。 同意11 票 反对0 票 弃权0 票 五、关于修订公司章程的预案 同意11 票 反对0 票 弃权0 票 六、关于修订股东大会议事规则的预案 同意11 票 反对0 票 弃权0 票 七、关于召开2014 年年度股东大会的议案 同意11 票 反对0 票 弃权0 票 上述第三、四、五、六项尚需提交公司2014 年年度股东大会审议通过。 特此公告。 北京同仁堂股份有限公司 董 事 会 二零一五年四月二十九日 附：个人简历 1、高振坤先生，51 岁，研究生学历，高级会计师。历任中国北京同仁堂集团公 司经营分公司副经理、经理，北京同仁堂股份有限公司副总经理兼经营分公司经 理，北京同仁堂药材有限责任公司副总经理、总经理，北京同仁堂股份有限公司 同仁堂药店经理，北京同仁堂股份有限公司总会计师，北京同仁堂股份有限公司 副总经理、党委书记，北京同仁堂股份有限公司董事、总经理。现任中国北京同 仁堂（集团）有限责任公司董事、总经理、党委副书记，同时任本公司董事、北 京同仁堂国药（香港）集团有限责任公司董事。 2、丁永玲女士，51 岁，大学学历，副主任药师。历任中国北京同仁堂集团公司 团委副书记，中国北京同仁堂集团公司外经外贸处副处长、处长，兼进出口分公 司副经理、经理，北京同仁堂科技发展股份有限公司副总经理、董事、副董事长， 中国北京同仁堂（集团）有限责任公司总经理助理、副总经理,北京同仁堂健康 药业股份有限公司董事。现任中国北京同仁堂（集团）有限责任公司董事、副总 经理，北京同仁堂国际有限公司董事、总经理，北京同仁堂健康药业股份有限公 司副董事长，北京同仁堂商业投资集团有限公司董事长，本公司副董事长，北京 同仁堂国药有限公司执行董事、总经理。 3、陆建国先生，58 岁，研究生学历，高级政工师。历任北京市药材公司组织科 副科长、宣传科科长、党委办公室主任，中国北京同仁堂