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股份简称：鼎天时尚 股份代码：100108 公告编号：2014-01 上海鼎天时尚科技股份有限公司 第一届董事会第二次会议决议公告 暨召开2013 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 上海鼎天时尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014 年 4 月21 日在上海市喜泰路239 号4 号楼会议室召开第一届董事会第 二次会议。会议通知于2014 年4 月10 日以电话、传真等方式送达各 位董事。应出席会议的公司董事5 人，实际参加会议并表决的董事5 人。会议由董事长柴方军主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，所作表决合法有效。 二、会议表决情况 会议以投票表决的方式通过了如下议案： 1、审议通过了 《公司2013 年度董事会工作报告》，并提请股东 大会审议； 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了 《公司2013 年度总经理工作报告》； 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、审议通过了《公司2013 年年度报告》，并提请股东大会审议； 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 4、审议通过了 《公司2013 年度财务决算报告》，并提请股东大 会审议； 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 5、审议通过了 《公司2014 年度财务预算方案》，并提请股东大 会审议； 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 6、审议通过了《关于公司2013 年度利润分配、资本公积金转增 的议案》，并提请股东大会审议； 母公司2013 年度实现净利润为532.09 万元，期末可供分配利润 累计为288.87 万元。公司本年度不进行利润分配、也不进行资本公 积转增资本。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 7、审议通过了 《召开公司2013 年年度股东大会的议案》； 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司2013 年年度股东大会有关事项通知如下： 1、会议时间：2014 年5 月15 日上午9:00 2、会议地点：上海市徐汇区喜泰路239 号4 号楼公司会议室 3、会议召集人：公司董事会 4、出席会议人员： （1）截止到2014 年5 月13 日下午3:00 股份转让结束后，在上 海股权托管交易中心登记在册的本公司全体股东或其委托代理 人。 （2）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。 5、会议议题 （1）审议《公司2013 年度董事会工作报告》； （2）审议《公司2013 年度监事会工作报告》； （3）审议《公司2013 年年度报告》； （4）审议《公司2013 年度财务决算报告》； （5）审议《公司2014 年度财务预算方案》； （6）审议《关于公司2013 年度利润分配、资本公积金转增议案》； 6、会议登记事项 （1）登记方式： 1）法人股东代表凭法人持股凭证、股东账户卡、法人代表人证 明书或法人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身 份证办理登记。 2）个人股东凭本人身份证、持股凭证、股东账户卡办理登记。 3）代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人持股凭 证、委托人股东账户卡办理登记。 4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电 话登记。 （2）登记时间： 2014 年5 月14 日上午9:30-11:30 下午13:30-15:30 7、会议联系方式 联系人：徐胜 地址：上海市徐汇区喜泰路239 号4 号楼会议室 电话：021- 5171 2139 传真： 021- 5171 2199 8 、其他 （1 ）会议材料备于公司董事会办公室。 （2 ）临时议案请于会议召开十天前提交。 （3 ）本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。 特此公告。 上海鼎天时尚科技股份有限公司