江苏联创人造草坪股份有限公司第一届董事会第十五次会议决.PDFVIP

公告编号：2017-042 证券代码：837226 证券简称：联创草坪 主办券商：中泰证券 江苏联创人造草坪股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 江苏联创人造草坪股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年 10 月30 日上午 10 点在公司会议室召开了第一届董事会第十五次会 议，会议通知已于2017 年10 月27 日以电子邮件和电话方式通知各 位董事。会议由董事长蒋朝云先生主持，会议应出席董事人数共7 人， 实际出席董事人数7 人，公司监事和高管列席了本次会议。 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向花旗银行（中国）有限公司上海分行申 请最高不超过等值420 万美元综合信用额度的议案》，并提请股东大 会审议； 议案内容：因公司发展需要，拟向花旗银行（中国）有限公司上 海分行申请最高不超过等值420 万美元综合信用额度，其中流动资金 1 / 3 公告编号：2017-042 贷款300 万美元,结算前风险120 万美元,贷款期限为一年。具体内容 以实际签订的合同为准。 表决结果：同意票数7 票，反对票数0 票，弃权票数0 票。 回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）审议《关于接受股东为公司向花旗银行（中国）有限公司 上海分行申请最高不超过等值420 万美元综合信用额度提供连带责 任保证担保的议案》，并提请股东大会审议； 议案内容：公司拟向花旗银行（中国）有限公司上海分行申请最 高不超过等值420 万美元综合信用额度，其中流动资金贷款300 万美 元,结算前风险120 万美元,贷款期限为一年。本次贷款由公司股东蒋 朝云、赵辉、张妍提供个人连带责任保证担保。 表决结果：关联董事蒋朝云、谢惠珍 （蒋朝云的配偶）、赵辉、 张妍，对本议案回避表决。根据《公司章程》及《关联交易管理制度》 的相关规定，出席会议的非关联董事不足三人，该议案直接提交股东 大会审议。 （三）审议通过《关于提请召开公司2017 年第六次临时股东大 会的议案》。 议案内容：公司拟定于2017 年11 月17 日召开2017 年第六次临 时股东大会，审议上述议案。 表决结果：同意票数7 票，反对票数0 票，弃权票数0 票。 回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 2 / 3 公告编号：2017-042 三、备查文件目录 《江苏联创人造草坪股份有限公司第一届董事会第十五次会议 决议》 特此公告。 江苏联创人造草坪股份有限公司 董事会 2017 年10 月31 日 3 / 3