青岛汉缆股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会.PDFVIP

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2016-011 青岛汉缆股份有限公司 关于召开2016 年第一次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛汉缆股份有限公司(以下简称“公司”)拟于2016 年3 月28 日召开公司 2016 年第一次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案,大会拟定事项如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2016 年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：2016 年3 月11 日公司第三届董事会第二十次 会议审议通过《关于召开公司2016 年第一次临时股东会的议案》。本次股东大会 的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2016 年3 月28 日（星期一）14:30 时； （2）网络投票时间：2016 年3 月27 日-2016 年3 月28 日。其中，通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年3 月27 日上午9： 30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为：2016 年3 月28 日15：00 至2016 年3 月28 日15：00 期间的任意 时间。 5.会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票 相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http： //）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络 投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6.现场会议召开地点：青岛市崂山区九水东路628 号青岛汉缆股份有限公司 4 楼会议室 7.出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为 2016 年3 月23 日（星期三），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司 登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会；股东因故不能出席现场会议的， 可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加 网络投票。 （ 2）公司董事、监事和高级管理人员。 3）公司聘请的律师。 （ 二、会议审议事项 1. 《关于对外提供财务资助的议案》 本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露 （中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公 司5%以上股份的股东以外的其他股东）。 以上议案已经公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十三次会 议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网 及《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。 三、本次股东大会现场会议登记办法 1.登记手续： （1）自然人股东须持股东账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有 效证件或证明进行登记； （2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印 件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证 件或证明进行登记； （3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复 印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代 理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身 份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身 份的有效证件或证明登记； （ 4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会 登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在2016 年3 月26 日16：00 前送达 公司董事会办公室。来信请寄：青岛崂山九水东路628 号青岛汉缆股份有限公司 证券部，邮编：266102 （信封请注明“股东大会”字样）。 2.登记时间：2016 年3 月26 日，上午9 ∶00—11