神脑国际企业股份有限公司 独立董事职责範疇规则.PDFVIP

神腦國際企業股份有限公司 獨立董事職責範疇規則 第 1 條 （訂定依據） 為建立本公司良好之公司治理及獨立董事制度，使獨立董事對 董事會及公司營運發揮其功能，爰參考上市上櫃公司治理實務守則 第二十六條第一項及相關法令之規定訂定本規則，以資遵循。 第 2 條 （適用範圍） 本公司獨立董事之職責相關事項，除法令或公司章程另有規定 者外，應依本規則之規定。 第 3 條 （職責範圍） 下列事項應提董事會決議通過事項，如有反對或保留意見者， 應於董事會議事錄載明；如獨立董事不能親自出席董事會表達反對 或保留意見者，除有正當理由外，應事先出具書面意見，並載明於 董事會議事錄。 一、本公司之營運計畫。 二、年度財務報告。 三、審核本公司訂定或修正之內部控制制度。 四、內部控制制度聲明書。 五 、審核本公司訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性 商品交易 、資金貸與他人、為他人背書保證或提供保證 之重大財務業務行為之處理程序。 六、涉及董事或監察人自身利害關係之事項。 七 、本公司重大之資產或衍生性商品交易。 八 、本公司重大之資金貸與、背書或提供保證。 九 、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。 十 、簽證會計師之委任、解任或報酬。 十一 、本公司財務、會計或內部稽核主管之任免。 十二 、其他依法令、公司章程規定應由股東會決議或提請董 事會之事項或經主管機關規定之重大事項。 第 4 條 （責任保險） 本公司得為獨立董事購買責任保險。 第 5 條 （酬金） 本公司獨立董事之酬金，依公司章程或股東會決議辦理，並得 酌訂與一般董事不同之報酬。該獨立董事之報酬亦得經相關法定程 序酌定為月支之固定報酬。 第 6 條 （進修） 本公司獨立董事應持續進修，包括參加必要之相關進修課程。 第 7 條 （職權行使） 本公司或董事會其他成員，不得妨礙、拒絕或規避獨立董事執 行職務。本公司獨立董事執行職務認有必要時，得請求董事會指派 相關人員或聘請專家協助辦理。 前項聘請專家及其他獨立董事行使職權必要之費用，由本公司 負擔之。 第 8 條 （核定層級） 本規則經董事會通過後施行，修正時亦同。 第 9 條 （修訂沿革） 本規則於民國 105 年 6 月 27 日訂定。