贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 第二届董事会第十七次.PDFVIP

公告编号：2017-040 证券代码：831380 证券简称：地矿股份 主办券商：华创证券 贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 贵州省地质矿产资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第 二届董事会第十五次会议于2017 年10 月27 日在公司会议室召开。 会议通知于2017 年10 月16 日以通讯及邮件方式送达各位董事，通 知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。 本次会议应出席会议的董事5 人，实际参会董事5 人，会议由董事长 陈绍华主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董 事会议事规则》等相关规定，所作决议合法有效。 二、议案审议情况 （一）审议《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司关于2017 年向 控股股东借款4800 万元的议案》，并提请股东大会审议。 1、议案内容： 具体内容详见2017 年10 月30 日披露于全国中小企业股份转让 系统官网（）的《贵州省地质矿产资源开发股份有 限公司关于向控股股东借款暨偶发性关联交易公告》（公告编号： 2017-041）。 公告编号：2017-040 2、表决情况 与本议案直接相关的关联董事为陈绍华、钟超、黄继平，需回避 表决，非关联董事为张晓俊、宦秉佳，非关联董事仅二人，未到达法 定人数3 人，无法形成有效决议，不得对该议案进行表决，全体董事 一致同意将该议案提交股东大会会议审议。 （二）审议通过《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司薪酬管理 办法的议案》。 1、议案内容： 为进一步加强地矿股份薪酬管理，充分调动员工工作积极性，充 分体现按劳分配、效率优先、公平、公正的原则，结合目前公司实际， 对原薪酬制度进行修改完善。根据公司法、《公司章程》规定，现将 修改后的薪酬管理办法提请董事会审议。 2、议案表决结果： 同意票数5 票，反对票数0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 该议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于提议召开贵州省地质矿产资源开发股份有限 公司2017 年第六次临时股东大会的议案》。 1、议案内容： 公司决定于2017 年11 月14 日召开2017 年第六次临时股东大 公告编号：2017-040 会，并将本次董事会相关议案提交2017 年第六次临时股东大会审议。 具体内容详见公司2017 年10 月30 日在全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台（)上披露的《贵州省地质矿产资 源开发股份有限公司股份有限公司2017 年第六次临时股东大会通知 公告》（公告编号：2017-042）。 2、议案表决结果： 同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 3、回避表决情况： 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、 备查文件目录 《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司第二届董事会第十七次会 议决议》 特此公告。 贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 董事会 2017 年10 月30 日