辽宁大金重工股份有限公司 关于召开 2017 年第二次临时股东.PDFVIP

股票代码：002487 公司简称：大金重工 公告号：2017-058 辽宁大金重工股份有限公司 关于召开2017 年第二次临时股东大会的通知 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年12 月11 日（星 期一）召开公司2017 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2017 年第二次临时股东大会 2 、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4 、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2017 年12 月11 日 星期一 14 ：30 （ 2 ）网络投票时间：2017 年12 月10 日-2017 年12 月11 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017 年12 月11 日9 ：30-11：30，13：00-15：00 ；通过深圳证券交易所互联网投票的具体 时间为2017 年12 月10 日15：00-2017 年12 月11 日15：00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现 场会议。 （2 ）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统 （ ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股东或其代理人。 本次股东大会股权登记日：2017 年12 月6 日 星期三 于股权登记日2017 年 12 月6 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（《授 权委托书》附件二） 2 ）公司董事、监事和高级管理人员。 （ （3 ）公司聘请的律师。 7、会议地点：北京市东城区永定门西滨河路中海地产广场-东塔502 二、会议审议事项 《关于公司监事辞职及补选监事的议案》 上述议案已经公司第三届监事会第十次会议审议通过并公告。相关内容详 见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （ ）。 三、提案编码 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以 投票 100 总议案 √ 非累积投票提案 《关于公司监事辞职及补选监事 1.00 √ 的议案》 四、会议登记方法 1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。 2 、登记时间：2017 年 12 月7 日 星期四 （上午9 ：00-11：30，下午13： 30-16：30 ） 3、登记地点：公司证券事务部 4 、登记手续： （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证 明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人