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苏 州 苏 净 环 保 工 程 有 限 公 司 苏净环保（2012）006 号 ★ 苏州苏净环保工程有限公司 内控管理程序 一、组织机构 董事会 监事会 总经理 副总经理/总经理助理 工程一部 工程二部 工程三部 研究所 技术部 营业部 市场合作部 综合管理部 实验室 仓库 二、部门职责 1、综合管理部： 做好本部门的各项管理工作，并贯彻、落实各项工作要求。 负责做好仓储、运输、人事、劳资、固定资产、财务核算、资料档案、环境卫生、安全 培训等综合管理工作。 根据公司年度发展规划，不断改进和完善部门工作、协调好与其他部门的沟通工作。 做好年度公司员工绩效考评工作。 做好 ISO9001 质量管理体系的相关工作。 严格按照财务制度做好销售成本、专项资金账户的核算和管理，审核仓库各类物资的准 确性，按时完成各类报表工作及各类费用的成本统计。 负责保管并按规定使用公章、法人代表章、财务专用章、发票专用章、出图章、印鉴章。 做好公司各类车辆的保养、年审及管理工作。 负责人经授权对外签订公司自用物资的采购合同等。 完成上级临时交办的工作。 2、市场合作部 共 26 页，第 1 页 做好本部门的各项管理工作，并认真贯彻、落实各项工作要求。 做好 ISO9001 质量管理体系工作，不断提高工作质量与服务质量。 做好采购、外协、分析试验等综合管理工作。 加强对采购工作的综合管理，对价格、质量坚持货比三家，努力降低工程成本。 加强应付款的逐级审批手续，及时催讨发票并填写收料单，完成入库手续。 加强对分供方、协作方的综合管理，加强采购合同管理，按时做好评定工作，以满足质 量体系的运作要求。 相关人员经授权可代表公司对外签订采购外包合同（协议）等，保管及合理使用公司合 同章。 完成上级临时交办的工作。 3、营业部、工程一部、二部、三部、研究所 做好本部门的经营、管理工作，制定切实有力的措施，完成和超额完成公司下达的各项经济 指标。 做好 ISO9001 质量管理体系工作，不断提高本部门的工作质量和工作效率。 做好对各类项目的跟踪、洽谈，认真做好工程设计方案及报价，做好工程计划的制定、实施， 工程结束后，应及时将图纸等相关资料归档。 做好合同的管理及实施，加强合同的签订、评审和管理，对营销质量负责，加强应收账款的 回笼。 及时处理好工程的售后服务，维护和提高公司的质量信誉，与顾客保持良好的业务关系。 做好市场调查、分析和预测，及时掌握市场信息，不断开发新技术、新工艺，不断提高工程 质量、降低工程成本。 积极参加各类执业考试。 遵守公司的规章制度，外出施工应遵守甲方的一切制度。 项目负责人经授权可代表公司对外签订业务承揽及产品销售合同（协议），保管及合理使用 公司合同章。 开展新技术、新工艺、新产品的研发与技术部共同做好科技项目（课题）的申报、实施和验 收等工作。 完成上级临时交办的工作。 4、技术部 做好本部门的各项管理工作，并贯彻、落实各项工作要求。 负责公司科技项目的申报、科研项目（课题）的跟踪管理、配合项目（课题）实施部门 完成项目（课题）的验收。 收集各类项目（课题）信息，提出研发和申报建议。 负责公司专利申报的归口管理工作。 对本部门承担的科研项目（课题）负责具体的实施、结题。 完成上级临时交办的工作。 共 26 页，第 2 页 三、授权 1、公司法人代表授权公司总经理代表公司对外签订合同、协议等，涉及投资等重大事项应 获得董事会的专门授权。 2 、公司总经理再授权给相关职能部门业务人员代表公司对外签订合同、协议等，包括物资 采购、业务外包、业务承